Ad aprile 28, 2022, il Capi congiunti dell'applicazione delle imposte globali ('J5') ha emesso un bollettino sui rischi e le bandiere rosse che ha evidenziato considerazioni significative e moderate sul rischio di frode in relazione ai token non fungibili (NFT).
Cos'è il J5?
Da quando è stato costituito nel 2018, il J5 si è impegnato a combattere la criminalità fiscale transnazionale attraverso una maggiore collaborazione nell'applicazione delle norme. Gli sforzi chiave includono la collaborazione per raccogliere informazioni, condividere informazioni, condurre operazioni e sviluppare le capacità dei funzionari delle forze dell'ordine della criminalità fiscale. Il J5 si concentra su criptovalute (la minaccia delle criptovalute per l'amministrazione fiscale), abilitatori professionali (facilitatori di evasione fiscale altamente dannosi e di fascia alta) e piattaforme (sviluppo di strumenti e piattaforme efficaci che consentono a ciascun paese di condividere le informazioni in modo più organizzato) . Il J5 comprende i seguenti paesi e agenzie:
Conoscenze di base: tipi comuni di criptovalute
I tipi comuni di criptovalute possono includere:
- Criptovalute o altrimenti detti token di pagamento: utilizzati in alternativa alla fiat, come mezzo di scambio o riserva di valore;
- Token piattaforma: supportano applicazioni decentralizzate (dapps) su piattaforme blockchain;
- Token di utilità: offrono il diritto di utilizzare un prodotto o servizio;
- Token di sicurezza: rappresentano un prodotto di investimento e molto probabilmente rientrano nelle leggi sui titoli;
- Stablecoin: ancorato a una valuta o attività sottostante;
- Central Bank Digital Currency (CBDC): emesse da una banca centrale e denominate in un'unità di conto esistente, che funge sia da mezzo di scambio che da riserva di valore;
- Token non fungibili (NFT)
Definizione e background NFT
Gli NFT sono asset crittografici che hanno caratteristiche uniche, non possono essere riprodotti, quindi ogni NFT è unico nel suo genere, consentendo di distinguerlo chiaramente dagli altri asset virtuali. “Contrariamente ai token fungibili e interscambiabili come Bitcoin (qualsiasi Bitcoin è simile, può essere scambiato con un altro Bitcoin, che non è distinguibile l'uno dall'altro), gli NFT hanno proprietà uniche, possono essere distinti l'uno dall'altro e non possono essere duplicati .” Tuttavia, analogamente ai token fungibili, gli NFT possono essere facilmente trasferiti da un portafoglio digitale all'altro, mentre la proprietà dei proprietari di NFT può essere facilmente rintracciata tramite la blockchain. Gli NFT sono importanti, poiché a causa delle loro proprietà uniche, possono essere associati ad arte digitale, oggetti da collezione, oggetti di gioco, proprietà immobiliari ecc. consentendo la tokenizzazione o la proprietà frazionata di un asset sottostante. I più famosi mercati di arte digitale includono: OpenSea, Super Raro, Nifty Gateway ecc. e gli oggetti di gioco includono: Axie Infinity, Decentraland, Enjin, OpenSea, ecc.
Una grande percentuale di NFT viene attualmente creata sulle blockchain di Ethereum e Polygon. Contrariamente alla maggior parte delle criptovalute quotate, scambiate e discusse in valuta fiat (cioè il prezzo di Bitcoin è quotato in USD/EUR ecc.), gli NFT vengono acquistati a un valore concordato utilizzando una criptovaluta corrispondente a seconda della blockchain in uso utilizzato. Prendendo esempi dalle celebrità che hanno acquistato NFT, Heidi Klum, una top model, produttrice e conduttrice televisiva, ha acquistato CryptoPunk NFT n. 3653 nel dicembre 2021 per 80 ETH (equivalenti a $ 260,000). L'artista canadese vincitore del Grammy Justin Bieber ha acquistato Bored Ape Yacht Club NFT #3001 nel gennaio 2022 per 500 ETH (equivalenti a $ 1.31 milioni).
Bollettino di intelligence J5 sui rischi dei token non fungibili e bandiere rosse
Il 28 aprile 2022, il J5 ha rilasciato il primo nel suo genere bollettino di intelligence, intitolato "Indicatori della bandiera rossa del mercato J5 NFT". Il bollettino metteva in guardia le banche, il personale delle forze dell'ordine e i privati di alcuni rischi quando si tratta di NFT.
Il documento J5 evidenzia che la maggior parte dei possessori di criptovalute e di coloro che acquistano NFT lo fanno per giusti motivi; tuttavia, lo spazio sta cambiando rapidamente e potrebbe attirare i criminali a cercare modi per sfruttare le nuove tecnologie. Il documento elenca le migliori pratiche dei cinque paesi del J5 dai loro rapporti con gli NFT in varie indagini e mette in evidenza potenziali segnali di allarme nei mercati NFT.
Lo scopo del bollettino era fornire informazioni alle banche, ai partner delle forze dell'ordine e ai partecipanti al settore privato in merito a potenziali segnali di allarme indicativi di frode nei mercati NFT. Fornisce inoltre una serie di indicatori forti e moderati che isolati potrebbero non essere sufficienti; tuttavia, quando è presente più di un indicatore, può essere un'indicazione precisa di una frode.
Bandiere rosse significative | Bandiere rosse moderate |
Transazioni di mercato secondario o di nuova conio di > USD $ 100,000 senza comunità osservabile. | Importi minori suddivisi in transazioni multiple come > USD $ 10,000 × 5, per un periodo, senza comunità osservabile. È inoltre necessario prestare attenzione quando si esamina questo indicatore separatamente poiché ciò potrebbe essere causato anche dal test del software. |
Una rete di parti che inviano e ricevono la stessa transazione o gruppo di transazioni. (inviandosi reciprocamente NFT avanti e indietro) | Codice riutilizzato all'interno della NFT. È anche importante notare che è comune condividere il codice nella comunità di sviluppo software, quindi questo indicatore da solo non è definitivo. |
NFT di nuova conio detenuti da soggetti venduti a prezzi elevati immediatamente che non sono in linea con gli altri nella collezione (potenzialmente nascondendo il vero motivo dell'acquisto). | Coniare un NFT, acquistarlo a un prezzo gonfiato e venderlo con una perdita considerevole. Ad esempio, un acquirente acquista un NFT per 1 milione di dollari e lo vende per 750 dollari in brevissimo tempo. Ciò potrebbe anche essere dovuto alla volatilità generale dei mercati, quindi è necessario fare ulteriori considerazioni prima di giungere a una conclusione. |
Le NFT vendute per ingenti somme e riacquistate dalla stessa parte o da una terza parte per importi inferiori sarebbero un forte indicatore. | Nessuna miniatura sul profilo del mercato. Nota, come gli altri indicatori sopra, questo indicatore in isolamento non è definitivo. |
Il fatturato di NFT di basso valore rapidamente. Ad esempio, su Top Shots con l'NBA vedi molti NFT di basso valore (cioè meno di $ 10) acquistati nello stesso giorno con i proprietari che mantengono la loro posizione solo per minuti. Questo potrebbe essere un modo per lavare i fondi, quindi possedere per periodi molto brevi. | Nessun segno di spunta per la verifica del profilo di mercato (Nota, come gli altri indicatori sopra, questo indicatore isolato non è definitivo):
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NFT chiaramente troppo caro/sottovalutato che viene scambiato frequentemente in brevi finestre temporali. | Indirizzo contrattuale inesistente (Ethereum) per la tracciabilità sul progetto (Nota: anche alcuni progetti legittimi lo hanno esibito).
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Wash trading: aumento artificiale del valore di vendita ad ogni vendita, tra account collegati. | I campi delle proprietà e della descrizione del progetto della NFT sono vuoti o non chiaramente indicati. (Nota: anche alcuni progetti legittimi hanno mostrato questo). |
Indirizzo di zecca errato: l'indirizzo del contratto non corrisponde all'indirizzo fornito sul sito Web del progetto. | Numero significativo di vendite in una collezione acquistata da wallet uguali o raggruppati |
Richiede una frase seme dal portafoglio Ethereum oltre all'indirizzo del portafoglio MetaMask per l'esecuzione di una transazione. | |
Truffe di phishing: false offerte su NFT, inviate via email. | |
Giveaway/airdrop di gettoni falsi. | |
Furto d'identità sui social media: account non verificati che non hanno follower e coinvolgimento attivi. | |
Raccolte NFT simili: copia per sfruttare per frode | |
Numero significativo di vendite in una collezione acquistata da un mixer | |
Raccolta NFT da area ad alto rischio | |
Prezzo – Se c'è un enorme divario di prezzo, normalmente inferiore, tra il sito e un mercato legittimo, allora c'è motivo di credere che si tratti di una truffa. |
Impatto del mercato NFT
A livello di volume, "IntoTheBlock diIl grafico da inizio anno mostra che il volume degli scambi globali di NFT è cresciuto di quasi 8 volte solo in un anno, da $ 830 milioni (23 maggio 2021) a $ 61+ miliardi (23 maggio 2022). Tuttavia, questo volume rappresenta solo una frazione della capitalizzazione totale di tutte le criptovalute stimato a $ 2 trilioni e una frazione del PIL mondiale, stimato a $ 102.4 trilioni (2021).
I Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) stime che il riciclaggio di denaro è compreso tra il 2 e il 5% del PIL globale, che è compreso tra $ 800 miliardi e $ 2 trilioni ogni anno. Rispetto agli NFT (e ai rischi evidenziati che rimangono ancora bassi), alcuni sostengono che le istituzioni finanziarie tradizionali completamente regolamentate e monitorate ottengono multato per milioni di dollari ogni anno, mentre lottano per aggiornare i processi e i risultati di conformità AML.
Guardando al futuro, si prevede che man mano che più regolatori regoleranno questo spazio in rapida evoluzione, porterà alla fiducia e alla credibilità dei clienti, una dimensione che spingerà avanti l'adozione delle criptovalute in modo aggressivo.
Il post Bollettino informativo sugli indicatori della bandiera rossa del mercato J5 NFT apparve prima CipherTrace.
- Coinsmart. Il miglior scambio di bitcoin e criptovalute d'Europa.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Conoscenza amplificata. ACCESSO LIBERO.
- Criptofalco. Radar Altcoin. Prova gratuita.
- Fonte: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -bollettino
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