Il rapporto tra criptovalute e legge diventa ancora più pronunciato perché nessun intermediario o autorità ha giurisdizione esclusiva per risolvere le controversie relative alle criptovalute.
- L'interesse del pubblico per le criptovalute è aumentato di recente, con diverse persone e aziende che cercano di trarre vantaggio dalla nuova tecnologia.
- Diverse nazioni, tra cui gli Stati Uniti, hanno classificato le criptovalute come proprietà o risorse digitali per semplificare la tassazione.
- Chainalysis stima che gli indirizzi illeciti abbiano inviato criptovalute per un valore di quasi 23.8 miliardi di dollari nel 2022.
L'interesse del pubblico per le criptovalute è aumentato di recente, con diverse persone e aziende che cercano di trarre vantaggio dalla nuova tecnologia. Con l’aumento dell’interesse, ogni giorno escono anche nuove criptovalute. Con l’emergere di diversi casi d’uso per le risorse digitali, le persone devono comprendere la relazione tra criptovalute e legge. Comprendere questa relazione aiuterà ad affrontare le sfide legali prevalenti riguardanti le transazioni di criptovaluta.
Aspetti normativi e legali
La regolamentazione è uno dei fattori chiave che influenzano i prezzi delle criptovalute. Attualmente, le autorità sono alle prese con il “caos” normativo emergente nel settore delle criptovalute. Pertanto, comprendere la relazione tra criptovalute e legge rimane cruciale. Inoltre, senza chiarezza su come portare l’industria delle criptovalute al passo con le leggi esistenti, i paesi hanno adottato approcci diversi alla regolamentazione delle criptovalute, a volte con effetti dannosi.
Ad esempio, nel novembre 2019, il bitcoin ha toccato il minimo storico quando la Cina ha avviato un giro di vite sulle attività legate alle criptovalute, facendo eco a quanto accaduto quando anche la Corea del Sud si è mossa per regolamentare il commercio di criptovalute nel 2017.
Per loro stessa natura, le criptovalute sono a ruota libera, non vincolate ai confini nazionali o ad agenzie specifiche all’interno di un governo. Tuttavia, questa natura rappresenta un problema per i policy maker che devono gestire definizioni chiare delle attività.
La maggior parte del mondo ha abbracciato legalmente le criptovalute. Tuttavia, alcune nazioni rimangono sulla difensiva sulla questione e hanno posto divieti espliciti sulle criptovalute. Questi divieti dimostrano che le preoccupazioni circondano ancora la validità legale delle criptovalute.
Le criptovalute non hanno un’autorità di emissione centralizzata. Tuttavia, le materie prime intrinseche, come l’argento, l’oro o l’argento, non sono alla base del valore delle criptovalute. Invece, il valore delle criptovalute dipende interamente dall'importanza attribuita da proprietari e investitori. Senza il sostegno di un ente di regolamentazione centralizzato per affrontare il rapporto tra criptovalute e legge, gli investitori potrebbero dover affrontare diverse questioni legali se dovessero sorgere complicazioni dalla proprietà o dalle transazioni di criptovalute.
Questioni legali sulla proprietà intellettuale (PI).
Le criptovalute sono diventate piuttosto popolari tra i settori ad alta intensità di proprietà intellettuale. Questi includono i settori del lusso, automobilistico e dei beni di consumo, dove la tracciabilità delle merci è fondamentale e le merci contraffatte rappresentano una preoccupazione. L’utilizzo delle criptovalute nei settori ad alta intensità di proprietà intellettuale solleva interrogativi sulla paternità e proprietà della proprietà intellettuale, sul tracciamento e sul controllo della distribuzione di IP registrati e non registrati e sulla creazione e applicazione di licenze, accordi o reti di distribuzione esclusiva utilizzando contratti intelligenti. Ad esempio, rimane incerto chi sia il creatore originale delle tecnologie crittografiche e blockchain.
Le criptovalute e la legge sulla tassazione
La questione della tassazione delle criptovalute rimane controversa. Diverse nazioni, tra cui gli Stati Uniti, hanno classificato le criptovalute come proprietà o risorse digitali per semplificare la tassazione. Questa classificazione rende tassabili i redditi e le plusvalenze derivanti dalle criptovalute, mentre le perdite legate alle criptovalute diventano deducibili dalle tasse.
Molti dei sostenitori più appassionati delle criptovalute sottolineano la decentralizzazione della blockchain. Tuttavia, vale la pena notare che i governi si sforzano continuamente di tenere sotto controllo i guadagni delle criptovalute per consentire di imporre tasse ove applicabile.
Il Kenya è tra i paesi africani che hanno esplorato la possibilità di tassare le criptovalute. L'emendamento del Capital Markets Act (CMA Bill 2022) mira a tassare le transazioni crittografiche in tutti gli scambi kenioti. L'emendamento impone un'accisa del 20% su tutte le spese di transazione crittografiche e tasse sulle transazioni paragonabili all'accisa applicata sulle transazioni bancarie.
In Sud Africa, alle criptovalute si applicano le norme standard sull'imposta sul reddito e la legge impone ai contribuenti interessati di dichiarare i guadagni o le perdite delle criptovalute come parte del loro reddito imponibile. Spetta ai contribuenti l’onere di dichiarare tutti i redditi imponibili relativi alle criptovalute nell’anno fiscale in cui vengono ricevuti o maturati. In caso contrario potrebbero verificarsi interessi e sanzioni.
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Riciclaggio di denaro
Diversi critici hanno suggerito che le criptovalute abbiano offerto alle istituzioni criminali una nuova strada per commettere riciclaggio di denaro, frode e molti altri crimini finanziari. Questo rimprovero deriva dalla capacità dei trader di criptovalute di rimanere anonimi. Innegabilmente, alcune persone hanno utilizzato le criptovalute per “siti del mercato oscuro” acquistando e vendendo oggetti illegali con minime possibilità di essere beccati. Diverse autorità governative hanno bollato gli spacciatori che scambiano droga con criptovalute come la nuova generazione di criminali.
Chainalysis lo ha stimato Gli indirizzi illeciti hanno inviato criptovalute per un valore di quasi 23.8 miliardi di dollari nel 2022. Si tratta di un aumento del 68% rispetto al 2021. I principali scambi centralizzati sono i maggiori destinatari di criptovalute illecite, assorbendo poco meno della metà di tutti i fondi inviati da indirizzi illegali. Gli scambi di criptovalute generalmente contengono misure di conformità per segnalare questa attività sospetta e intraprendere le azioni necessarie.
Gli scambi di criptovalute sono rampe di accesso fiat in cui la criptovaluta illecita può essere convertita in contanti. Gli scambi popolari per tale conversione rimangono soggetti alle norme antiriciclaggio che richiedono alle aziende di identificare i propri clienti. Tuttavia, Chainalysis ha suggerito che i criminali hanno trovato il modo di aggirare queste regole.
I criminali ora inviano fondi illeciti ai protocolli DeFi, non perché la DeFi aiuti a oscurare il flusso di fondi. Infatti, a differenza dei servizi centralizzati, tutta l’attività viene registrata on-chain. Inoltre, i protocolli DeFi non consentono la conversione della criptovaluta in fiat. Pertanto, la maggior parte di questi fondi probabilmente si sposteranno accanto ad altri servizi, comprese le rampe di accesso fiat. Ciò significa che quasi tutto l’utilizzo dei protocolli DeFi per il riciclaggio di denaro viene effettuato da un gruppo criminale di hacker che rubano criptovaluta.
Le criptovalute e la legge sulle giurisdizioni
L'impressione principale della tecnologia blockchain alla base delle criptovalute è che non sia in grado di identificare la posizione effettiva di un registro. Pertanto, le transazioni effettuate su blockchain offrono un livello di privacy più elevato rispetto a quelle sulle piattaforme tradizionali. Tuttavia, questo vantaggio presenta una complessa sfida giurisdizionale.
Innanzitutto, i nodi delle transazioni crittografiche si trovano in diverse giurisdizioni. Pertanto, i nodi potrebbero essere soggetti a quadri giuridici contrastanti. In secondo luogo, determinare il “paese ospitante” del software crittografico è impegnativo poiché il registro non ha una posizione fisica. In terzo luogo, la natura transnazionale della blockchain rende estremamente complicata la scelta delle leggi applicabili e della giurisdizione adeguata per le controversie sulla blockchain. L’applicazione della legge tra progetti, transazioni o utenti blockchain è ardua per i regolatori nazionali, considerando la portata transfrontaliera della tecnologia.
Il rapporto tra criptovalute e diritto contrattuale
I contratti intelligenti autoeseguibili rappresentano le caratteristiche più sorprendenti della tecnologia crittografica e blockchain. I contratti intelligenti si riferiscono a una serie di promesse, tipicamente specificate in un formato digitale. Questi fungono da base affinché le parti di una transazione possano mantenere le loro promesse specifiche. |Un contratto intelligente blockchain esegue automaticamente il pagamento alle parti una volta che queste hanno completato i loro obblighi contrattuali. La natura unica e la complessità intrinseca dei contratti intelligenti li rendono inadeguati a rientrare nel quadro giuridico del diritto contrattuale tradizionale.
Il rapporto tra criptovalute e legge diventa ancora più pronunciato perché nessun intermediario o autorità ha giurisdizione esclusiva per risolvere le controversie relative alle criptovalute. Ad esempio, in una transazione finanziaria convenzionale, se una parte denuncia il furto delle credenziali del proprio conto e il trasferimento fraudolento di denaro dal proprio conto, il proprio istituto finanziario (come una banca) può intervenire e aiutare a risolvere la questione.
Tuttavia, supponiamo che si verifichi una situazione parallela su una piattaforma blockchain. In tal caso, non esiste alcun meccanismo per risolvere tale controversia perché la criptovaluta è decentralizzata e non ha istituzioni finanziarie che fungano da intermediari. Di conseguenza, le vittime del furto di criptovaluta probabilmente non avranno alcuna via legale per compensare le loro perdite.
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