La SEC non è in grado di individuare il fondatore di BitConnect - Satish Kumbhani

La SEC non è in grado di individuare il fondatore della piattaforma BitConnect Satish Kumbhani che è stato citato in giudizio per aver raccolto fondi e truffato investitori per $ 2 miliardi, quindi leggiamo più avanti nell'ultimo di oggi notizie crittografiche.

Il fondatore di Bitconnect è stato citato in giudizio per aver frodato investitori per $ 2 miliardi e aver lanciato uno schema Ponzi noto per essere la piattaforma BitConnect. Incriminato dal DOJ degli Stati Uniti, Kumbhani non è stato rintracciato e la SEC non è in grado di individuare il fondatore. In una dichiarazione in tribunale lunedì, la SEC ha affermato di non essere a conoscenza di dove si trovasse Kumbhani e ha notato che la sua ultima posizione nota era nel suo paese natale, l'India, ma poi è rimasta sconosciuta poiché il promotore dello schema Ponzi è stato accusato dalla SEC di aver frodato gli investitori. di 2 miliardi di dollari.

La SEC ha osservato che il fondatore condannato è fuggito in un paese straniero e l'ubicazione di Kumbhani rimane sconosciuta e la Commissione non può affermare quando gli sforzi per localizzarlo avranno successo. Il fondatore è accusato di frode telematica che gestiva un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e tre cospirazioni come la manipolazione dei prezzi delle materie prime, il riciclaggio di denaro internazionale e la frode telematica.

La saga di BitConnect risale a un'era ICO ed era tra i progetti più delineati e discussi dell'epoca. Fondato nel 2016, il progetto è diventato una sensazione globale nel 2017 e ha raccolto miliardi da investitori globali. Il progetto ha promesso un programma di prestito basato su un bot di tradign proprietario e un software volatile in grado di offrire guadagni del 10% agli investitori tramite il token BCC. Il DOJ ha accusato Kumbhani di aver gestito uno schema Ponzi in cui il progetto è riuscito a drenare $ 2.4 miliardi dagli investitori e il token nativo BCC ha ricevuto un prezzo massimo storico di $ 463.31 al culmine della frenesia del mercato nel 2017.

Il tappeto del fondatore ha ritirato il progetto nel 2018 e ha portato il prezzo del token vicino allo zero e ha causato enormi perdite agli investitori. Il DOJ ha accusato Kumbhani di creare un mercato falso per i suoi token per attirare investitori più ignari con il progetto che si è rivelato un enorme schema piramidale e che i creatori utilizzavano i primi fondi per ripagare la sabbia del vecchio investitore che scappava dopo aver raccolto miliardi sulla base dell'ICO mania.

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• Fonte: https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/