La SEC statunitense riapre una nuova causa Kraken e vecchie ferite

• La SEC statunitense ha accusato Kraken di operare come borsa, broker, intermediario e agenzia di compensazione non registrata.
• La prima causa contro Kraken si è verificata intorno al terzo trimestre del 3, quando l'organismo di regolamentazione ha intentato una causa sostenendo che Kraken aveva facilitato l'acquisto e la vendita di titoli di criptovalute non registrati.
• Gli scambi Kraken hanno attirato l'attenzione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti perché sospettati di consentire agli utenti iraniani di utilizzare i servizi del sito in violazione delle sanzioni federali.

Le leggi sulle criptovalute sono state oggetto di un acceso dibattito poiché Bitcoin si è rivelato più prezioso di quanto pensassimo inizialmente. Sfortunatamente, realizzare un’impresa del genere si è rivelata una vera sfida. Fin dall’inizio, Sakamoto ha creato il concetto di criptovaluta per rinunciare ad anni di controllo centralizzato in generale. Anni dopo, la sua tecnologia inaugurò una delle rivoluzioni tecnologiche più significative conosciute oggi, il Web3. 

Da allora, gli sviluppatori hanno cercato di trovare modi per integrare la tecnologia nella nostra vita quotidiana. Sfortunatamente, le leggi sulle criptovalute sono necessarie per proteggere i cittadini dai truffatori e fornire un mezzo attraverso il quale un’economia può prosperare. Dopo il fiasco di FTX, è diventato chiaro che le vaghe leggi sulle criptovalute non potevano tenere il passo con la natura avanzante della criptovaluta. Pertanto, la SEC statunitense ha avviato una caccia all'uomo per chiudere e segnalare qualsiasi operazione di organizzazione basata sulle criptovalute attraverso le scappatoie delle leggi sulla criptovaluta.

Negli ultimi sviluppi, la SEC statunitense ha avviato un’altra causa contro Kraken, riaprendo un dibattito legale che molti pensavano fosse stato risolto. L'exchange di criptovalute Kraken si è offeso molto per la nuova accusa e ha dichiarato chiaramente di essere pronto a difendersi dalle "misure protettive" di un organismo di regolamentazione "oppressivo".

Riapertura di un'altra causa Kraken

Con le tende della FTX chiuse e l'influenza di Binance eliminata, la SEC statunitense ha rivolto ancora una volta la sua attenzione a Kraken. L'ex terzo più grande exchange di criptovalute è rimasto in disparte per mesi per riprendersi dalla precedente causa contro Kraken. Sfortunatamente, la sua pace fu di breve durata poiché la SEC statunitense accusò Kraken di operare come borsa, broker, intermediario e agenzia di compensazione non registrata. Inoltre, l’organismo di regolamentazione afferma che Kraken ha mescolato fondi di clienti e aziende per operare negli ultimi mesi.

Molti vedono questa causa Kraken come una facciata per la SEC per affondare i suoi artigli nel mercato delle criptovalute. Il 20 novembre è stato pubblicato un rapporto ufficiale in cui si affermava che Kraken aveva creato un rischio significativo mescolando fino a 33 miliardi di dollari di fondi dei clienti con i suoi asset aziendali. Il rapporto diceva: “Allo stesso modo, Kraken ha detenuto a volte più di 5 miliardi di dollari di liquidità dei suoi clienti e mescola anche parte della liquidità dei suoi clienti con parte della propria. Kraken a volte ha pagato le spese operative direttamente dai conti bancari in cui sono depositati i contanti dei clienti."

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Questa nuova causa Kraken fa eco alla recente tendenza, costringendo la maggior parte dei titani delle criptovalute a scappare dal mercato statunitense. Secondo l'organismo di regolamentazione, Kraken offre diversi titoli non registrati come il token Algorand (ALGO), Polygon's MATIC e NEAR. In rappresaglia per il continuo avanti e indietro, la SEC ha presentato una petizione per vietare permanentemente a Kraken di operare come scambio non registrato e restituire gli investimenti mal guadagnati.

In risposta alla nuova causa contro Kraken, l'ex terzo più grande scambio di criptovalute ha dichiarato: "Non siamo d'accordo con la denuncia della SEC contro Kraken, rimaniamo fermi nella nostra convinzione che non elenchiamo titoli e intendiamo difendere vigorosamente la nostra posizione. La SEC ha ripetutamente sfidato gli scambi di criptovalute a entrare e registrarsi senza un'unica legge a sostegno della loro posizione e senza un percorso chiaro verso la registrazione. E nonostante l’opposizione dei legislatori, la SEC continua a perseguire azioni legali contro questi scambi di criptovalute.”

Ha aggiunto, "Per anni, abbiamo sostenuto un’efficace regolamentazione del mercato statunitense che affronti i rischi e i benefici unici che le criptovalute presentano a tutti gli individui. Riteniamo che l’azione del Congresso sia la strada più appropriata per risolvere la mancanza di chiarezza normativa negli Stati Uniti. È deludente vedere la SEC continuare il suo percorso di regolamentazione attraverso l’applicazione delle norme, che danneggia i consumatori americani, ostacola l’innovazione e danneggia la competitività degli Stati Uniti a livello globale."

Qual è la storia dietro la causa Kraken?

Inizialmente, gli organismi di regolamentazione hanno creato diverse leggi sulle criptovalute per determinare i criteri stabiliti e le licenze a cui deve aderire uno scambio di criptovalute. Queste leggi in genere hanno impedito lo scoppio del caos per decenni, ma il crescente utilizzo delle risorse digitali ha preoccupato la maggior parte degli organismi di regolamentazione. In generale, Bitcoin e altre altcoin non avevano un metodo standard per avvantaggiare direttamente l’economia. 

La sua elevata volatilità accompagna le vaghe leggi crittografiche, rendendola una risorsa inaffidabile. Tuttavia, l’entrata in scena delle stablecoin e delle CBDC ha cambiato le dinamiche di potere nel settore finanziario. Da stablecoin e CBDC avere un senso di stabilità tra le risorse digitali. Ciò ha comportato nuove sfide per stabilire le leggi sulle criptovalute e il suo utilizzo graduale ha minacciato la maggior parte delle valute fiat.

 Per prevenire il suicidio economico, la maggior parte degli organismi di regolamentazione hanno vietato l’uso delle risorse digitali, mentre alcuni hanno cercato di stabilire un quadro normativo equilibrato. Un ottimo esempio è Singapore, una nazione modello nella comunità web3 per i suoi quadri giuridici equilibrati sulle risorse digitali.

Sfortunatamente, non tutte le regioni avevano leggi così favorevoli. Con gli scambi centralizzati che dominano il settore, alcuni organismi di regolamentazione si sono preoccupati per la loro forte ascesa. Altri, come la SEC statunitense, hanno cercato di classificare alcuni asset crittografici come titoli per monitorare il loro flusso in entrata e in uscita, prevenendo problemi di riciclaggio di denaro. Tuttavia, non tutti gli scambi lo hanno visto come un mezzo di protezione. 

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La prima causa contro Kraken

Kraken, il terzo più grande exchange di criptovalute, è in contrasto con la SEC statunitense dal 2018. Inizialmente, la prima causa Kraken si è verificata intorno al terzo trimestre del 3, quando l'organismo di regolamentazione ha intentato una causa sostenendo che Kraken aveva facilitato l'acquisto e la vendita di titoli di criptovalute non registrati. . Questo atto andava contro diverse clausole del Securities Exchange Act del 2018.

La causa Kraken mirava a un provvedimento ingiuntivo, ingiunzioni basate sulla condotta e restituzione di guadagni illeciti più interessi e sanzioni. Kraken aveva precedentemente pagato un accordo di 30 milioni di dollari su un programma di staking segnalato dalla SEC statunitense. Con la seconda causa contro Kraken in un anno, il terzo più grande exchange di criptovalute ha resistito, dando il via a una delle battaglie legali più iconiche nel settore web3.

Secondo l'organismo di regolamentazione, la causa Kraken sottolinea come le pratiche commerciali dell'exchange, i controlli interni carenti e la scarsa tenuta dei registri presentassero numerosi rischi per i clienti. Inoltre, ha fornito il terreno fertile ideale per attività di riciclaggio di denaro, attirando facilmente gruppi terroristici. 

Secondo la loro dichiarazione ufficiale, la SEC ha affermato: “La presunta mancata registrazione di queste funzioni da parte di Kraken ha privato gli investitori di tutele significative, tra cui l'ispezione da parte della SEC, i requisiti di tenuta dei registri e le garanzie contro i conflitti di interessi, tra gli altri."

Ciò che ha dato il via alla caduta di Kraken

Il successivo acceso scontro riguardante una causa Kraken si è verificato nel luglio 2022. Gli scambi Kraken hanno attirato l'attenzione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti perché sospettati di consentire agli utenti iraniani di utilizzare i servizi del sito in violazione delle sanzioni federali.

Secondo le indagini, il Dipartimento di Giustizia ha inflitto diverse multe all’exchange, anche se non ha mai chiarito le tempistiche di applicazione. L’amministratore delegato Marco Santori ha risposto: “Kraken ha messo in atto solide misure di conformità e continua a far crescere il suo team di conformità per adeguarsi alla crescita del suo business. Kraken monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi".

Sfortunatamente, dopo il crollo di FTX, la SEC statunitense ha raddoppiato i suoi sforzi dopo aver realizzato la vera forza degli scambi centralizzati. Quasi immediatamente, gli organismi di regolamentazione hanno riaperto le precedenti cause legali contro Kraken e hanno mirato a garantire che l'organizzazione rispettasse la loro sentenza.

A febbraio 9th, 2023, la SEC degli Stati Uniti ha dichiarato che Kraken non era riuscita a registrare l'offerta e il bene dei propri servizi di staking di criptovalute. All’epoca, l’industria delle criptovalute era in ginocchio e la sua credibilità crollò all’istante. Kraken aveva compiuto mosse drastiche per garantire la continuità aziendale e, con l'ultima aggiunta alla sua causa legale, non aveva altra scelta che conformarsi. In violazione delle leggi crittografiche stabilite, Kraken ha dovuto pagare una multa di 30 milioni di dollari, interessi anticipati e sanzioni civili.

Concludendo

Con l'eliminazione di Binance, l'intero settore delle criptovalute si trova ad affrontare tempi difficili. Molti ipotizzano che la natura decentralizzata di questi scambi minacci direttamente il punto d’appoggio finanziario degli Stati Uniti. La SEC statunitense ha esortato molti scambi a registrarsi. Tuttavia, così facendo, finisce per minare il concetto centrale di web3: inizialmente, gli organismi di regolamentazione hanno progettato leggi sulla crittografia per impedire a truffatori e hacker di sfruttare i clienti.

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Tuttavia, questa tendenza si è trasformata in una ricerca di controllo. Sakamoto si è nascosto perché sapeva che l'innovazione che avrebbe portato avrebbe sfidato direttamente i sistemi ambientati nel mondo. I suoi ideali, la sua visione e i suoi progetti sono sotto il fuoco dei sistemi centralizzati. Kraken deve affrontare un grave ostacolo; potrebbe terminare definitivamente la sua lunga carriera se non affrontato. Se è così, ciò significa che i sistemi centralizzati hanno rifiutato la libertà che le risorse digitali rappresentano per il mondo?

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• Fonte: https://web3africa.news/2023/11/28/news/kraken-lawsuit-reopened-us-sec/