Tesoro che indaga su Kraken per aver violato le sanzioni statunitensi: NYT

Secondo quanto riferito, le fonti hanno affermato che Kraken ha continuato a servire utenti in Iran, Siria e Cuba nonostante gli Stati Uniti abbiano sanzionato i tre paesi. 

Secondo quanto riferito, Kraken sta affrontando un'indagine del Tesoro 

Il Dipartimento del Tesoro sta indagando se Kraken abbia violato le sanzioni statunitensi, Il New York Times ha riferito. 

Secondo un rapporto di martedì citando cinque persone che hanno familiarità con la questione, Kraken ha consentito agli utenti in Iran, Siria e Cuba di aprire conti e scambiare risorse crittografiche sulla sua piattaforma, ignorando i divieti del governo di impegnarsi in affari con le tre nazioni. 

Il rapporto afferma che l'Office of Foreign Assets Control sta indagando su Kraken dal 2019 ed è probabile che infliggerà una multa allo scambio. Secondo il rapporto, l'Ofac ha concentrato la sua attenzione sui rapporti dello scambio con i cittadini iraniani e le fonti affermano che Kraken ha offerto servizi anche in Siria e Cuba. Il rapporto afferma che il CEO di Kraken Jesse Powell ha condiviso un foglio di calcolo tramite Slack della società a giugno, indicando che ha servito 1,522 clienti con sede in Iran, 149 in Siria e 83 a Cuba. 

Il rapporto afferma che Powell in precedenza aveva detto ai suoi colleghi che la società doveva valutare se lo fosse “vale il rischio di non seguire il requisito legale” e che la violazione della legge “deve essere sempre considerata come un'opzione” senza approfondire se si riferisse a una situazione specifica. Kraken era ha inflitto una multa di $ 1.25 milioni dalla Commodity Futures Trading Commission nel 2021 dopo che non si era registrata come commerciante di futures. 

Criptovalute e sanzioni 

Le sanzioni sono state un argomento caldo nel settore delle criptovalute quest'anno dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Gli Stati Uniti e altri paesi occidentali hanno emesso sanzioni economiche contro la Russia nella speranza di convincere il presidente Putin a ritirare le sue truppe. La criptovaluta è diventata centrale nella conversazione quando i politici hanno avvertito che gli oligarchi russi potrebbero rivolgersi a Bitcoin o ad altre risorse digitali per eludere le sanzioni. 

Dopo l'invasione della Russia, il ministro della Trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov ha invitato gli exchange di criptovalute a bandire gli utenti russi. Powell era uno dei tanti capi di scambio a parla in seguito alle chiamate, affermando che Kraken non avrebbe bandito gli utenti russi se non richiesto dalla legge. 

Powell, che è stato uno dei primi ad adottare Bitcoin e ha fondato Kraken nel 2011, è noto in passato per le sue opinioni esplicite di stampo libertario. Powell ha sbattuto il governo canadese a febbraio, dopo che il primo ministro Justin Trudeau ha preso la controversa decisione di congelare i conti bancari e tracciare i portafogli di criptovaluta dei manifestanti di Trucker Convoy. "Vedi dove sta andando? Si prega di non finanziare cause direttamente dai portafogli di custodia. Sono sicuro che stanno arrivando gli ordini di congelamento. Ritiro alla non custodia prima dell'invio", ha twittato Powell dopo che il Canada ha modificato il Canadian Terrorist Financing Act tra le proteste. La canadese Ontario Securities Commission ha successivamente denunciato il suo tweet alla polizia. 

Mentre i recenti eventi in Canada e Ucraina hanno evidenziato l'utilità delle criptovalute come un'alternativa senza confini al denaro fiat, i leader hanno lanciato l'allarme sul potenziale danno che la classe di asset potrebbe causare nel consentire l'evasione delle sanzioni. 

Si stima che Kraken abbia una valutazione di circa $ 10 miliardi. Ha raccolto l'ultima volta $ 65 milioni per lanciare il suo primo fondo di rischio nel dicembre 2021 e Powell ha accennato l'anno scorso che lo scambio potrebbe diventare pubblico nel 2022 (sebbene il recente declino del mercato potrebbe aver sospeso quei piani).

Crypto Briefing ha contattato Kraken per un commento e un rappresentante ha detto che l'azienda "non commenta discussioni specifiche con le autorità di regolamentazione”. Hanno aggiunto che Kraken "monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi".