Arrestato il fondatore dell'exchange di criptovalute turco

Il fondatore dell'exchange di criptovalute turco, Thodex, Faruk Fatih Ozer, è stato finalmente arrestato dopo due anni di latitanza. Ozer è stato arrestato dal dipartimento di polizia dell'aeroporto di Istanbul il 20 aprile, in seguito al suo arrivo all'aeroporto di Istanbul dalla capitale albanese di Tirana. Il 27enne è accusato di frode e riciclaggio di denaro in relazione alle accuse di una truffa di uscita che coinvolge almeno $ 2 miliardi di criptovaluta rubata da Thodex.

La saga dell'exchange Thodex è iniziata il 22 aprile 2021, quando la piattaforma ha interrotto bruscamente il trading e i prelievi a causa delle segnalazioni di raid della polizia nei suoi uffici. Le pubblicazioni locali hanno ipotizzato che la sospensione facesse parte di una truffa sull'uscita che coinvolgeva Ozer, che sarebbe fuggito dalla Turchia con la criptovaluta rubata. L'Interpol ha successivamente emesso un avviso rosso per Ozer, che secondo quanto riferito è corso in Albania.

Circa un anno dopo il crollo di Thodex, Ozer è stato arrestato in Albania nell'agosto 2022 e le autorità turche hanno emesso un mandato di estradizione. Dopo diversi mesi di procedimenti legali, Ozer è stato finalmente estradato in Turchia per affrontare le accuse. Il fondatore detenuto dovrebbe sottoporsi a controlli sanitari e poi sarà portato al dipartimento di polizia di Istanbul per essere interrogato.

In seguito al crollo di Thodex, la polizia turca ha arrestato 62 persone per presunto coinvolgimento nella truffa dell'uscita, compresi alcuni dei fratelli dell'allora amministratore delegato scomparso. I detenuti sono stati accusati di frode, riciclaggio di denaro e appartenenza a un'organizzazione criminale. Le autorità turche hanno collaborato con le forze dell'ordine internazionali per rintracciare i fondi mancanti, che sono stati segnalati in vari conti e scambi di criptovaluta.

La saga di Thodex evidenzia i rischi associati agli investimenti in criptovalute non regolamentate, in particolare nei paesi in cui il quadro legale e normativo è ancora in evoluzione. Il crollo di Thodex e il successivo arresto di Ozer ha acceso un dibattito in Turchia sulla necessità di una maggiore supervisione e regolamentazione del settore delle criptovalute. Secondo quanto riferito, il governo turco sta lavorando a un nuovo quadro normativo per le criptovalute, che dovrebbe essere svelato entro la fine dell'anno.

In conclusione, l'arresto del fondatore di Thodex Faruk Fatih Ozer segna uno sviluppo significativo nell'indagine in corso sulla presunta truffa di uscita che coinvolge l'exchange di criptovalute turco. Mentre il recupero dei fondi rubati rimane un compito impegnativo, l'arresto di Ozer invia un messaggio forte ad altri aspiranti truffatori di criptovaluta che non possono eludere la giustizia a tempo indeterminato.

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested