- Ethan Vinh Nguyen e Andre Marcus Quiddaoen Llacuna sono stati accusati di cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro
- Il duo potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere, secondo i pubblici ministeri
I creatori di 20 anni dietro una presunta truffa NFT da 1.1 milioni di dollari sono stati arrestati giovedì, pochi giorni prima del lancio di un ulteriore potenziale schema di frode.
Ethan Vinh Nguyen e Andre Marcus Quiddaoen Llacuna sono stati accusati di cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Il duo rischia fino a 20 anni di carcere, hanno detto i pubblici ministeri.
A gennaio, prima Blockworks segnalati operatori della raccolta di token non fungibili (NFT) chiamati Gelati ha incanalato i fondi del progetto dopo che gli investitori hanno versato oltre $ 1 milione negli oggetti da collezione digitali del gelato dei cartoni animati. La collezione era robusta, un termine cripto-nativo per quando gli sviluppatori di un progetto abbandonano la nave dopo aver sottratto i fondi degli investitori.
Marcellus King, un collezionista per la prima volta che ha perso circa $ 3,000 in etere a causa del tiro del tappeto, ha detto a Blockworks di essere "felice che sia stata resa giustizia a questi truffatori".
"Sono anche contento che altri siano stati avvisati in questo spazio del selvaggio West che le autorità stanno guardando", ha detto King.
"Ciò aiuterà a portare più onestà e responsabilità nel mercato NFT".
Il 9 gennaio, 8,888 Frostie NFT sono stati catturati dai creatori del mercato OpenSea subito dopo aver chiuso Discord e Twitter. I fondatori del progetto hanno raccolto fondi rubati e se ne sono andati dopo aver promesso premi come "stare in gioco metaverse [e] funzioni di riproduzione", nonché "[diventare] idonei per i premi dei titolari", secondo il sito Web originale, che da allora è stato rimosso.
I controllori dell'indirizzo del portafoglio dello sviluppatore hanno trasferito la maggior parte dei fondi rubati iniziali, secondo Dati etercan.
Secondo una denuncia penale, Nguyen ha confessato e si è scusato con un moderatore del server Discord della community di Frostie, inviando al mod un po' di etere "per i [loro] problemi".
“So che è scioccante, ma questo progetto sta volgendo al termine. Non ho mai avuto intenzione di portare avanti il progetto e non ho un piano per nulla in futuro”, si legge nel messaggio. “Voglio che tu sappia che ci tengo. Ti apprezzo, anche se non mi apprezzi".
Gli imputati avevano anche piani per una successiva raccolta NFT, secondo la denuncia, dopo aver sottratto fondi dal loro primo progetto.
Il progetto, soprannominato "Embers", doveva essere lanciato il 26 marzo, due giorni dopo l'arresto del duo. Si stima che il progetto abbia raccolto circa $ 1.5 milioni di vendite.
Ashley, una detentrice di Frosties NFT, ha detto a Blockworks che l'arresto "è stata una sorpresa", ma che "aveva sempre sentito voci su [il progetto] che veniva indagato".
"Ci auguriamo che questo procedimento penale costituisca un precedente per chiunque altro entri nello spazio NFT cercando di truffare una comunità innocente", ha detto Ashley, che non ha rivelato il suo cognome.
"È il primo grande giro di vite nel mondo NFT, quindi i truffatori dovrebbero prenderne atto."
I pull pull rappresentano circa il 37% di tutte le truffe di criptovaluta, che in totale hanno fruttato $ 2.8 miliardi l'anno scorso, secondo la società di ricerca blockchain Analisi a catena.
"Il mercato in evoluzione e la domanda di investimenti NFT non ha solo attirato l'attenzione di veri artisti, ma anche artisti della truffa", ha affermato Ricky Patel, un agente speciale per le indagini sulla sicurezza nazionale. . "[I due hanno lasciato] gli investitori con le tasche vuote e nessun investimento legittimo".
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Il post Due ventenni accusati di presunta truffa NFT da 20 milioni di dollari, frode agli investitori apparve prima Blocchi.
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