Due arrestati in Estonia per frode crittografica da 575 milioni di dollari

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha arrestato due cittadini estoni a Tallinn, in Estonia, per il loro presunto piano a più livelli basato su società di comodo utilizzate per riciclare i proventi delle frodi. L'accusa di 18 conteggi totali $ 575 milioni.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, entrambi 37enni, hanno stipulato fittizi contratti di noleggio di attrezzature per un servizio di mining di criptovalute chiamato HashFlare e hanno portato le vittime a investire in una falsa banca di criptovalute chiamata Polybius Bank che non pagava i dividendi dei clienti. Centinaia di migliaia di persone sono state vittime dei piani, mostrano i documenti del tribunale.

HashFlare è stato attivo tra il 2015 e il 2019 e presumibilmente ha prodotto un valore dei proventi 550 milioni di dollari. L'attrezzatura mineraria apparentemente ha estratto bitcoin a meno dell'1% della potenza di calcolo che affermava di avere. Polybius è stato istituito nel 2017 e ha raccolto 25 milioni di dollari, che sono stati inviati ad altri conti bancari e portafogli crittografici di proprietà degli imputati.

"Hanno cercato di nascondere i loro guadagni illeciti in proprietà estoni, auto di lusso, conti bancari e portafogli di valuta virtuale in tutto il mondo", ha dichiarato l'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione penale del Dipartimento di giustizia. "Le autorità statunitensi ed estoni stanno lavorando per sequestrare e trattenere questi beni e trarre profitto da questi crimini". 

Lo schema di riciclaggio di denaro ha coinvolto 75 proprietà, sei veicoli di lusso e migliaia di macchine per l'estrazione di criptovalute, secondo la dichiarazione.

Turõgin e Potapenko sono stati arrestati il ​​20 novembre e accusati di "cospirazione per commettere frode telematica, 16 conteggi di frode telematica e un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro", secondo il Dipartimento di Giustizia. 

L'FBI sta attualmente indagando sul caso. Se il duo viene condannato, rischia una pena detentiva di 20 anni. Questo spetterà a un giudice del tribunale distrettuale federale decidere. 

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