Si sono verificati due nuovi casi di frode crittografica

Due nuovi casi di frode crittografica sono nei libri.

La frode crittografica sta diventando troppo grande

Il primo ha coinvolto due cattivi attori. Uno è Randall V. Rule, 71 anni, di Reno, Nevada. Il suo complice era Gregory C. Nysewander, 64 anni, di Irmo, South Carolina. Entrambi sono stati accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro, riciclaggio di denaro e cospirazione per violare il Bank Secrecy Act. La coppia ha cercato di nascondere fondi raccolti illecitamente attraverso portali crittografici.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha dichiarato in una dichiarazione:

Gli imputati e i loro cospiratori hanno reso false dichiarazioni e nascosto fatti materiali per evitare di scoprire la natura fraudolenta di depositi, bonifici e trasferimenti, come fornire istruzioni ai co-cospiratori e alle vittime di etichettare i bonifici come "rimborsi di prestiti" e " pubblicità.'

La seconda caso di criptofrode coinvolge un unico partito. Questo era un uomo dell'Ohio di nome Rathnakishore Giri, che a differenza della coppia iniziale, è piuttosto giovane a soli 27 anni. È stato accusato di aver frodato gli investitori in una truffa crittografica che ha visto i clienti perdere più di $ 10 milioni in totale. Secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ), Giri ha una storia di frode sugli investimenti, e questo era probabilmente solo un altro piano ai suoi occhi.

Si presume che Giri abbia promesso a tutti i suoi investitori rendimenti specifici, sebbene non avesse i mezzi per garantire nulla. Si è anche promosso "fraudolentamente" come esperto di criptovalute, sostenendo di sapere tutto quello che c'era da sapere sulle valute digitali e di poter effettuare operazioni di successo su tutta la linea.

Gli atti del tribunale affermano:

Come l'imputato Giri sapeva, aveva una storia di mancato rispetto di tali promesse agli investitori. Tra l'altro, l'imputato Giri ha ripetutamente omesso di rimborsare gli investimenti in capitale dei risparmiatori, non avendo provveduto a tutelare tale capitale.

Era anche in grado di attirare le persone vantandosi del proprio stile di vita lussuoso e della propria ricchezza personale. Questo ha colto di sorpresa molte persone e ha fatto loro capire che c'era del vero nelle sue parole, invitandole a saltare a bordo. Si ritiene che abbia guidato diversi veicoli di lusso tra cui una Tesla, due Lamborghini e un'Audi R8.

I documenti affermano inoltre:

Invece di utilizzare tutti i fondi degli investitori per investimenti in criptovaluta come promesso, l'imputato Giri ha dirottato alcuni fondi degli investitori per altri scopi come il pagamento delle proprie spese personali o il rimborso del capitale o degli interessi su investimenti precedenti in modo coerente con uno schema Ponzi.

Una pena detentiva potenzialmente lunga

Oltre ai veicoli, Giri indossava anche orologi che valevano centinaia di migliaia di dollari. Ha volato su jet privati ​​e ha affittato case di lusso. È stato accusato di cinque conteggi di filo frode.

Se condannato, potrebbe trascorrere i prossimi 100 anni in carcere dato che ogni conteggio comporta una pena massima di 20 anni dietro le sbarre.

Tag: cospirazione, criptaggio fraudolento, Randall V. Regola