Due truffatori di NFT sono stati arrestati negli Stati Uniti in una truffa da 1.1 milioni di dollari che ha coinvolto ETH mentre leggiamo più avanti nel nostro ultime notizie su Ethereum oggi.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che i due uomini sono stati accusati di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione a uno schema multimilionario e per frodare i clienti di NFT pubblicizzati come gelidi. I due truffatori NFT Ethan Nguyen e Andre Llacuna sono stati accusati di aver mentito sui vantaggi promessi agli acquirenti NFT e sui proventi delle criptovalute dai conti Frosties e tramite transazioni multiple.
Le identità reali sono state rivelate dopo un'indagine sui registri delle transazioni archiviate sulla blockchain di Ethereum e dopo aver analizzato i trasferimenti associati a Coinbase conti. Secondo la denuncia penale rilasciata dai tribunali, un totale di 8,888 token Froesties per un valore fino a 1.1 milioni di dollari sono stati esauriti 48 minuti dopo l'inizio della vendita pubblica. Ogni NFT è passato da 0.04 ETH a 130 dollari.
La denuncia sottolineava che tre ore dopo la vendita e il ricavato della vendita di Frosties NFT erano stati trasferiti su Frosty Wallet Addresses. Quindi sono stati trasferiti a un indirizzo di portafoglio crittografico separato e fino a 356.56 ETH sono stati inviati all'indirizzo del portafoglio antifrode che è stato successivamente identificato dagli investigatori. Come indicato dal comunicato stampa del DOJ, Llacuna e Nguyen non hanno fornito ulteriori vantaggi come pubblicizzato agli acquirenti NFT e hanno trasferito la criptovaluta sui portafogli sotto il loro controllo.
Gli investigatori dell'IRS-CI hanno abbinato gli indirizzi IP dei truffatori utilizzati per promuovere Frosties su Discord con i loro account corrispondenti su Coinbase. I requisiti KYC imposti dalla borsa statunitense ai clienti hanno consentito alle forze dell'ordine di scoprire l'identità dei titolari dei conti. Gli investigatori hanno rintracciato le attività relative agli indirizzi dei portafogli antifrode e identificato i trasferimenti effettuati tra i conti Coinbase e il portafoglio antifrode collegato ai fondi Frosties.
Prima che i truffatori venissero arrestati a Los Angeles, si stavano preparando a lanciare una nuova truffa NFT denominata Embers. Doveva essere operativo entro il 26 marzo 2022 e generare entrate fino a 1.5 milioni di dollari in risorse digitali. I truffatori accusati sono considerati gli indicatori dell'intervento della legge statunitense che aumenta le risorse e gli strumenti che prendono di mira i pull NFT Rug.
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- Fonte: https://www.dcforecasts.com/ethereum-news/two-nft-rug-pull-scammers-got-arrested-for-1-1-million-scam/
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