Le autorità statunitensi citano in giudizio gli hedge fund associati a Binance

Gli hedge fund americani che hanno avuto a che fare con l'exchange di criptovalute Binance vengono ora interrogati dai pubblici ministeri federali.

In un gennaio 7 rapporto da Il Washington Post, fonti a conoscenza della questione lo hanno rivelato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Columbia ha citato in giudizio gli hedge fund, chiedendo loro di consegnare i registri delle loro comunicazioni con Binance. Secondo quanto riferito, le citazioni in giudizio sono state emesse come parte di un'indagine legale più ampia nell'azienda.

Il chief strategy officer di Binance, Patrick Hillmann, ha rifiutato di commentare lo stato di qualsiasi indagine attiva in un'intervista con la pubblicazione, ma ha affermato che lo scambio di criptovalute era in trattative con "praticamente ogni regolatore in tutto il mondo su base giornaliera".

Il mese scorso, Reuters segnalati che i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ritenessero di avere prove sufficienti per accusare i dirigenti di Binance, incluso il CEO Changpeng Zhao, di violazioni di sanzioni penali e accuse di riciclaggio di denaro. Il rapporto affermava che i pubblici ministeri avevano discusso potenziali accordi di patteggiamento con il consulente legale di Binance.

Binance ha confutato il Reuters rapporto su Twitter, definendolo un attacco alla sua squadra delle forze dell'ordine.

 Un portavoce di Binance ha affermato che l'azienda "non aveva alcuna visione del funzionamento interno del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti".

"Nell'arco di un anno, il nostro team di sicurezza e conformità, con grande sgomento dei criminali là fuori, ha aumentato il proprio organico di oltre il 500%", ha scritto Tigran Gambaryan, vicepresidente di Global Intelligence and Investigations di Binance, in un articolo di dicembre 12 post sul blog.

Tuttavia, l'ulteriore controllo da parte delle autorità di regolamentazione è qualcosa che Zhao di Binance ha anticipato. Parlando all'Indonesia Fintech Summit 2022, lui disse che gli effetti dell'implosione di FTX sarebbero stati avvertiti dall'industria negli anni a venire.

“Penso che in pratica siamo stati arretrati di qualche anno ormai. Le autorità di regolamentazione esamineranno giustamente questo settore molto, molto più duramente, il che è probabilmente una buona cosa, a dire il vero", ha affermato Zhao.

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• Fonte: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/