Le autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi e canadesi svelano accuse parallele contro Cryptobontix e Arbitrade

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e la Ontario Securities Commission (OSC) hanno presentato accuse di frode parallela contro le società di crittografia Arbitrade e Cryptobonix e i loro dirigenti.

Le autorità di regolamentazione affermano che le due società insieme ai dirigenti Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman e un commerciante d'oro internazionale autodichiarato, Max Barber, hanno perpetrato uno schema di pump-and-dump del token crittografico Dignity (DIG).

Tra maggio 2018 e gennaio 2019, le agenzie affermano che Cryptobontix ha fatto annunci falsi che Arbitrade ha acquisito e ricevuto $ 10 miliardi in oro e l'azienda ha pianificato di sostenere i suoi token DIG a $ 1 peg di oro.

Le società avrebbero detto agli investitori che società di contabilità indipendenti avevano eseguito un audit, verificando l'oro. Tuttavia, le autorità di regolamentazione affermano che gli annunci di acquisizione erano una frode volta a vendere token DIG a un prezzo gonfiato, con conseguente vendita di 36.8 milioni di dollari DIG. 

L'OSC ha inoltre affermato che Hogg e le società hanno utilizzato i fondi degli investitori per scopi estranei ai token DIG, inclusi acquisti di immobili e pagamenti a società da lui controllate. Evidenzia inoltre che Hogg non è riuscito a registrare una vendita di token DIG con l'OSC.

L'OSC e la SEC hanno collaborato a indagini parallele, secondo le loro dichiarazioni. Le agenzie stanno cercando ordini dei tribunali nelle rispettive giurisdizioni che bloccherebbero le attività commerciali, richiederebbero loro di ripagare i guadagni illeciti, impedirebbero ai dirigenti e alle aziende di ricoprire posizioni simili e pagherebbero sanzioni pecuniarie da determinare.  

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