Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra BTC per un valore di oltre 3.36 miliardi di dollari

Lunedì 7 novembre 2022, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivelato che avevano sequestrato 50,676 Bitcoin (BTC) nascosti in vari dispositivi nella casa di James Zhong a Gainesville, in Georgia. Al momento dell'annuncio, il BTC valeva 3.36 miliardi di dollari.

Sorprendentemente, questo sequestro risale a un crimine commesso dall'imputato più di dieci anni fa, quando nel 2012 Zhong riuscì a rubare 51,680 BTC dal famigerato sito web Silk Road attraverso una serie di transazioni complesse che sperava sarebbero state nascoste attraverso rete oscura. 

Accusato di frode telematica secondo il procuratore statunitense Damian Williams, il suo arresto dimostra che non si può mai presumere di essere riusciti a farla franca con un crimine, non importa quanto tempo è trascorso da quando è stato commesso e contro chi è stato perpetrato

Ancora più interessante è il fatto che l'attacco di Zhong sia stato condotto nel settembre 2012, quando BTC era ancora in circolazione valutato a circa $ 10 USD. Ciò significa che all'epoca l'importo che ha rubato valeva $ 516,803.25 USD, che è comunque una discreta somma di denaro. Ma era rimasto lì per quasi un decennio per paura che le transazioni venissero ricondotte a lui, fino a quando non avvennero effettivamente nel 2021.

Come Zhong ha rubato i BTC

Inizialmente, Zhong aveva rubato quantità relativamente piccole di BTC in transazioni rapide e di piccole dimensioni e le aveva inviate a più portafogli diversi. Successivamente aveva consolidato gli importi in due portafogli. Ciò ammontava a oltre 50,000 BTC. 

Ad oggi, Zhong, che ora ha 32 anni, si è dichiarato colpevole di una delle accuse, che potrebbero costargli una condanna fino a 20 anni di reclusione.

Considerazioni interessanti

A parte il fatto che si tratta del secondo più grande sequestro monetario mai effettuato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, un altro aspetto significativo di tutto ciò è che le leggi e i regolamenti statunitensi in materia di criptovaluta sono confusi e, nella migliore delle ipotesi, poco chiari. 

Inoltre, la maggior parte degli stati ha iniziato a classificare le criptovalute e ad attribuire loro leggi solo lo scorso anno. Inoltre, è stato solo a settembre di quest'anno che il Tesoro degli Stati Uniti ha finalmente rilasciato alcune linee guida relative alle criptovalute, che possono essere visualizzate qui.

Ciò significa che mentre il governo degli Stati Uniti potrebbe essere stato interessato a BTC nel 2012 solo per quanto riguarda il modo in cui veniva utilizzato per consentire transazioni illegali piuttosto che considerarlo un asset finanziario valido, ha applicato retroattivamente l'attuale riconoscimento della criptovaluta al decennio di Zhong -vecchio crimine.

Aumentano le misure restrittive contro i crimini legati alle criptovalute

Questo annuncio è l'ultimo di una serie di recenti misure repressive da parte delle istituzioni governative contro i criminali crittografici. Altri esempi includono il ondata di mandati di comparizione che la SEC ha rilasciato agli influencer HEX, così come la SEC ha accusato quattro sospetti coinvolti nello schema Ponzi del Trade Coin Club, entrambi all'inizio di questo mese. Un altro esempio è il L'FBI insegue la "regina delle criptovalute" artista della truffa, Ruja Ignatova, che è in corso dal luglio di quest'anno.