Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti indaga su Binance CZ per riciclaggio di denaro crittografico

Emerge una nuova lettera di richiesta, suggerendo che Binance e CZ erano indagati per reati di riciclaggio di denaro.

Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha indagato sul più grande exchange mondiale Binance e sul suo fondatore Changpeng Zhao (CZ), per possibili crimini di riciclaggio di denaro.

Citando una lettera di richiesta scritta di fine 2020, Reuters ha osservato oggi che i pubblici ministeri federali avevano richiesto documenti interni relativi agli assegni di riciclaggio di denaro di Binance. 

Dettagli della Lettera

Il Dipartimento di Giustizia ha anche chiesto allo scambio di presentare comunicazioni interne tra CZ e i 12 massimi dirigenti e partner della piattaforma commerciale.  

Le autorità sono state specifiche riguardo alle discussioni relative al rilevamento da parte dell'exchange di transazioni illegali e all'onboarding di clienti statunitensi. 

Le autorità hanno anche richiesto altri documenti recanti istruzioni che "i documenti devono essere distrutti, alterati o rimossi dai file di Binance". 

Secondo quattro persone che hanno familiarità con la questione, la richiesta faceva parte di un'indagine sulla conformità di Binance alle leggi sulla criminalità finanziaria degli Stati Uniti. 

Fonti anonime confermano la lettera

Secondo le fonti, le autorità stanno esaminando se Binance abbia violato il Bank Secrecy Act, che richiede a tutte le piattaforme di trading di criptovalute che operano negli Stati Uniti di rispettare le leggi obbligatorie antiriciclaggio e di registrarsi anche presso il Dipartimento del Tesoro. 

Il Bank Secrecy Act è stato istituito per proteggere il settore finanziario degli Stati Uniti da attività fraudolente, con i trasgressori che rischiano una pena detentiva di 10 anni al massimo. Poiché la richiesta è stata avanzata quasi due anni fa, Reuters non ha potuto accertare come Binance avesse risposto in quel momento. 

Patrick Hillmann, Chief Communications Officer di Binance, ha detto a Reuters in risposta alle domande sulla lettera: 

“I regolatori di tutto il mondo stanno contattando tutti i principali scambi di criptovalute per comprendere meglio il nostro settore. Questo è un processo standard per qualsiasi organizzazione regolamentata e collaboriamo regolarmente con le agenzie per rispondere a qualsiasi domanda loro possa avere”. 

Le autorità indagano sulle operazioni di Binance

Binance è stato oggetto di un controllo normativo diffuso in varie parti del mondo, inclusi gli Stati Uniti. 

L'anno scorso, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha avviato un'indagine sulle operazioni di Binance per possibile insider trading.  

Come riportato da TheCryptoBasic, Le autorità pakistane hanno emesso un avviso a Binance a seguito di una frode da 100 miliardi di rupie.

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