Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando di accusare Binance per potenziali violazioni di riciclaggio di denaro: riporta PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti pensa di accusare Binance per potenziali violazioni di riciclaggio di denaro: rapporto

Timestamp: 12 dicembre 2022 10:02

Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sono divisi sulla presentazione di accuse contro Binance e i suoi dirigenti per possibile riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni, come parte di un'indagine penale di lunga durata sul più grande scambio di criptovalute del mondo.

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Fatti veloci

  • Almeno sei procuratori federali ritengono che le prove raccolte finora giustifichino la presentazione di accuse penali contro Binance e i suoi singoli dirigenti, incluso il CEO Changpeng Zhao, hanno detto quattro fonti anonime Reuters.
  • L'indagine è iniziata nel 2018 sulla conformità di Binance alle leggi e alle sanzioni antiriciclaggio statunitensi.
  • Sebbene non sia stata avanzata alcuna accusa ufficiale, l'exchange è oggetto di indagine per trasferimenti di denaro senza licenza, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni penali.
  • Fonti anonime hanno affermato che gli avvocati difensori di Binance presso lo studio legale statunitense Gibson Dunn hanno avuto diversi incontri con i funzionari del Dipartimento di Giustizia negli ultimi mesi, con Binance che sostiene che un procedimento penale danneggerebbe ulteriormente il mercato delle criptovalute, che è già in recessione.
  • "Reuters ha sbagliato di nuovo" postato L'account Twitter verificato di Binance ha aggiunto "non abbiamo alcuna conoscenza del funzionamento interno del [DOJ]" e che "il nostro team di crimini finanziari composto da circa 300 investigazioni sta lavorando in prima linea per proteggere gli utenti da attori illeciti..."
  • Potenziali accuse penali potrebbero indebolire la posizione di Binance come il più grande scambio di criptovalute al mondo, che è stata ulteriormente rafforzata dalla crollo di FTX.

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