Citando preoccupazioni sul rischio di volo, le autorità chiedono a Changpeng Zhao di rimanere negli Stati Uniti prima della sua condanna del febbraio 2024 a seguito di una dichiarazione di colpevolezza.
Pubblicato il 23 novembre 2023 alle 6:03 EST.
Mercoledì la Procura americana depositata una mozione che richiede che Changpeng Zhao, l'ex CEO di Binance, rimanga negli Stati Uniti fino alla sua condanna prevista per febbraio 2024. Questa richiesta fa seguito alla recente dichiarazione di colpevolezza di Zhao per l'accusa di aver violato il Bank Secrecy Act.
Zhao, cittadino canadese e cittadino degli Emirati Arabi Uniti, si è dimesso dalla carica di CEO di Binance come parte di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). L'accordo prevede che Binance abbandoni il mercato statunitense e paghi 4.3 miliardi di dollari di sanzioni per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. Dopo la sua dichiarazione di colpevolezza, Zhao lo è stato inizialmente rilasciato con una cauzione di 175 milioni di dollari.
I pubblici ministeri hanno evidenziato la notevole ricchezza di Zhao al di fuori degli Stati Uniti, i legami minimi con il paese e la residenza negli Emirati Arabi Uniti – un paese senza un trattato di estradizione con gli Stati Uniti – come fattori che contribuiscono a un “rischio sostanziale di fuga”. Le preoccupazioni del Dipartimento di Giustizia sono sottolineate dal fatto che la maggior parte dei beni di Zhao si trovano al di fuori degli Stati Uniti, e l'inesistenza di un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti potrebbe rappresentare una sfida nel caso in cui non dovesse tornare per la sentenza.
Durante una recente udienza, gli avvocati di Zhao hanno sostenuto che obbligarlo a rimanere negli Stati Uniti fino alla sua sentenza creerebbe notevoli difficoltà personali e familiari, per coloro che non sono in grado di trasferirsi negli Stati Uniti per il periodo precedente alla sentenza. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno contrastato questa argomentazione distinguendo tra l'arrivo volontario di Zhao negli Stati Uniti per dichiararsi colpevole e la sua potenziale disponibilità a tornare per affrontare il carcere.
Secondo i termini del suo attuale accordo obbligazionario, Zhao può lasciare gli Stati Uniti, dopo aver depositato 15 milioni di dollari in un conto fiduciario e firmato un vincolo di riconoscimento personale da 175 milioni di dollari con ulteriori garanti. I pubblici ministeri, tuttavia, ritengono che queste misure siano insufficienti, affermando che le risorse significative e i legami di Zhao con gli Emirati Arabi Uniti, insieme alla mancanza di opzioni di estradizione, rendono necessaria la sua permanenza negli Stati Uniti fino alla sentenza.
La decisione finale sulla capacità di Zhao di tornare negli Emirati Arabi Uniti prima della sua condanna rimane in sospeso, con un focus significativo sulla garanzia della sua presenza per la data del tribunale di febbraio 2024.
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