La US SEC rivela una frode allo schema Ponzi da 295 milioni di dollari

• Agli investitori in Trade Coin Club è stato promesso "rendimenti minimi dello 0.35% al ​​giorno".
• Tetreault ha risolto le pretese della SEC contro di lui, afferma la dichiarazione.

La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato accuse contro quattro persone per i loro presunti ruoli in uno "schema Ponzi crittografico fraudolento" che ha truffato gli investitori per circa $ 300 milioni. Inoltre, venerdì la SEC ha dichiarato che Trade Coin Club ha raccolto 82,000 in Bitcoin da oltre 100,000 investitori in tutto il mondo. Questo è stato tra il 2016 e il 2018, per un valore di $ 295 milioni.

Inoltre, agli investitori in Trade Coin Club è stato promesso "rendimenti minimi dello 0.35% al ​​giorno". Attraverso un “crypto bot di asset trading", tuttavia la SEC afferma che la società è in realtà una truffa Ponzi. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault sono stati tutti presi di mira dall'agenzia governativa per la loro presunta partecipazione al "programma di marketing multilivello".

Capo dell'unità Crypto Assets e Cyber ​​della divisione Enforcement David Hirsch dichiarato: 

"Sosteniamo che Braga abbia utilizzato Trade Coin Club per rubare centinaia di milioni di investitori in tutto il mondo e arricchirsi sfruttando il loro interesse a investire in risorse digitali".

Il capo ha aggiunto:

"Per garantire che i nostri mercati siano equi e sicuri, continueremo a utilizzare il tracciamento blockchain e gli strumenti analitici per aiutarci a perseguire le persone che perpetrano frodi sui titoli".

Più regole infrante

Secondo le accuse della SEC, Braga ha raccolto personalmente almeno $ 55 milioni in Bitcoin, mentre Paradise ha ricevuto $ 1.4 milioni, Taylor ha ricevuto $ 2.6 milioni e Tetreault ha ricevuto circa $ 625,000.

Inoltre, i regolamenti antifrode e di registrazione dei titoli delle leggi federali sui titoli, così come le regole che richiedono la registrazione degli intermediari, sarebbero stati violati e il denaro ottenuto sarebbe stato richiesto ai quattro imputati. Inoltre, Tetreault ha risolto le affermazioni della SEC contro di lui, afferma la dichiarazione, senza confermare o contestare le accuse della SEC.

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