Il Tesoro USA chiarisce i punti chiave sulle sanzioni in contanti Tornado

Un mese dopo aver aggiunto per la prima volta Tornado Cash all'elenco delle sanzioni, il Dipartimento del Tesoro ha riconosciuto che il protocollo non è stato utilizzato solo dai criminali informatici.

Nuova guida per utenti rispettosi della legge

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha finalmente risposto ad alcune delle domande sollevate dal divieto di Tornado Cash.

Il Tesoro sito web è stato modificato oggi per includere chiarimenti sulle sanzioni inflitte a Tornado Cash l'8 agosto. Le nuove linee guida affrontano principalmente le preoccupazioni dei cittadini statunitensi rispettosi della legge in merito all'interazione con il protocollo.

Tornado Cash è un protocollo di privacy basato su Ethereum che consente agli utenti di offuscare le loro transazioni sulla blockchain. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), sostenendo che la piattaforma era popolare tra i riciclatori di denaro, i criminali informatici e i sindacati di hacking nordcoreani come Lazarus Group, aggiunto il protocollo all'elenco delle sanzioni l'8 agosto. L'industria delle criptovalute si è affrettata a conformarsi: Circle, Github, Infura e Alchemy sono stati tra i primi a lista nera Gli indirizzi di Ethereum che avevano interagito con Tornado Cash e i principali scambi come Coinbase e Kraken hanno presto seguito l'esempio.

Secondo la nuova guida, i cittadini statunitensi che hanno iniziato a effettuare transazioni con Tornado Cash prima dell'8 agosto e non hanno ritirato i propri fondi prima dell'annuncio delle sanzioni potrebbero ora richiedere un licenza dall'OFAC di impegnarsi ancora una volta con il protocollo per sbloccare i propri fondi. Agli utenti verrà richiesto di fornire informazioni come indirizzi di portafoglio, hash delle transazioni, timestamp e importi in valuta. L'OFAC ha affermato che avrebbe una "politica di licenza favorevole", indicando che il dipartimento avrebbe probabilmente semplificato il processo per i candidati.

Il Tesoro ha anche affrontato la questione della "spolverata". I portafogli crittografici non possono impedire i flussi in entrata, il che significa che attori maligni possono inviare criptovalute da Tornado Cash a portafogli che appartengono ad altre persone. Il conduttore televisivo Jimmy Fallon, il creatore di Ethereum Vitalik Buterin e il CEO di Coinbase Brian Armstrong lo hanno già fatto subito da un attacco di polvere, tra gli altri. L'OFAC ha affermato che mentre i regolamenti si applicano tecnicamente a queste transazioni, le vittime di attacchi di polvere potrebbero presentare un rapporto affermando di aver ricevuto proprietà bloccate. Ha inoltre affermato che non avrebbe dato priorità all'esecuzione contro le segnalazioni ritardate (che normalmente devono essere presentate entro 10 giorni).

Infine, OFAC ha affermato che mentre le transazioni con il protocollo Tornado Cash sono severamente vietate dalle leggi statunitensi sulle sanzioni, interagire con il codice open source stesso non è illegale. Ciò significa che copiare il codice del protocollo, condividerlo online, includerlo in pubblicazioni scritte o insegnarlo è ancora possibile per i cittadini statunitensi. Il Tesoro ha aggiunto che non era proibito visitare il sito Web Tornado Cash stesso o i suoi archivi.

Il Tesoro ammorbidisce la sua posizione (un po')

La nuova guida del Tesoro fornisce chiarimenti graditi agli utenti rispettosi della legge del protocollo Tornado Cash negli Stati Uniti. Ma soprattutto, riconosce implicitamente che il protocollo può, essere utilizzato, infatti, per motivi legittimi. Questo è un cambiamento significativo rispetto alla posizione iniziale dell'OFAC: il segretario di Stato Anthony Blinken aveva affermato su Twitter che Tornado Cash era un "gruppo di hacker sponsorizzato dallo stato della RPDC" quando le sanzioni sono state emanate l'8 agosto. Tuttavia, il tweet è stato rapidamente rimosso. I chiarimenti ammettono la possibilità che non tutti gli utenti di Tornado Cash stessero usufruendo del protocollo per riciclaggio e prevedono ricorso per i rispettosi che si sono visti congelare i propri fondi a seguito delle sanzioni.

È possibile che questi chiarimenti siano in parte il risultato del forte respingimento dell'industria delle criptovalute contro il divieto. CEO del Circolo Jeremy Allaire, CEO di Kraken Jesse Powelle CEO di Coinbase Brian Armstrong sono stati tra coloro che hanno fortemente criticato le sanzioni; Coinbase ha inoltre annunciato che stava finanziando azioni legali intentate contro il Tesoro da sei legittimi utenti Tornado Cash. 

Tuttavia, la nuova guida non riesce ancora ad affrontare questioni cruciali. Nel ruolo del membro del Congresso Tom Emmer (R-MN) sottolineato, il divieto di Tornado Cash è una "divergenza dal precedente OFAC", nel senso che prende di mira un pezzo di software open source e non una persona o un'entità. La legalità di una tale mossa è stata messa in dubbio da Armstrong, così come da gruppi di difesa delle criptovalute come Coin Center. Inoltre, lo sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev è fermo tenuto in carcere nei Paesi Bassi senza spese. Pertsev potrebbe essere stato arrestato solo per il suo contributo a un protocollo che il Tesoro ora riconosce potrebbe fornire casi d'uso legittimi.

Dichiarazione di non responsabilità: al momento della stesura di questo articolo, l'autore di questo articolo possedeva BTC, ETH e molte altre criptovalute.