Il fiduciario statunitense si oppone alle citazioni in giudizio della FTX rivolte alla cerchia ristretta di Sam-Bankman Fried

Il fiduciario statunitense Andrew Vara ha rilasciato obiezioni a diversi mandati di comparizione rivolti al fondatore di FTX Sam Bankman-Fried e alla sua cerchia ristretta, inclusa la sua famiglia e molti ex dipendenti senior dell'exchange di criptovalute crollato.

Un mandato di comparizione è un ordine emesso da un ente governativo, solitamente un tribunale, affinché una persona partecipi a un'udienza o fornisca prove.

Lo United States Trustee Program è una componente del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha la responsabilità di supervisionare l'amministrazione dei casi di fallimento e dei fiduciari privati.

Vara, che ha lavorato alla complessa procedura fallimentare del Capitolo 11 di FTX, ha affermato di essersi opposto alle citazioni in giudizio "nella misura in cui autorizzerebbero i debitori o il comitato a duplicare gli sforzi investigativi di un esaminatore se ne viene nominato uno".

La dichiarazione cita la giurisprudenza secondo la quale “il tribunale fallimentare ha l’obbligo di prevenire spese inutili nell’amministrazione di un patrimonio”.

La nomina di un esaminatore indipendente, che dispone di poteri investigativi di vasta portata oltre quelli coinvolti nei normali procedimenti civili, è una misura costosa che viene generalmente utilizzata in caso di fallimenti complessi e di alto profilo come quello del commerciante di petrolio Enron nei primi anni 2000 e i Lehman Brothers nel 2008.

Si dice che l'esaminatore utilizzato nel caso di frode Enron all'inizio degli anni 2000, R. Neal Batson, abbia accumulato parcelle di 90 milioni di dollari.

Nella dichiarazione, Vara ha affermato di "richiedere rispettosamente che, se la Corte ordina la nomina di un esaminatore, allora la Corte stabilisca l'ambito di applicazione della norma del 2004 contemporaneamente all'ambito dell'indagine dell'esaminatore".

La regola 2004 è il meccanismo di base che obbliga le persone a partecipare alla citazione in caso di fallimento secondo la legge statunitense.

In questo contesto, contemporaneamente, che significa "contemporaneamente con un'altra cosa", significherebbe probabilmente che le informazioni sarebbero condivise tra le due indagini simultanee quasi in tempo reale, evitando spese legali inutili e duplicazioni di lavoro.

Un esaminatore indipendente per FTX?

Anche se non ancora confermato, il fallimento di FTX potrebbe presto avere un esaminatore indipendente al lavoro.

A crescente coro di regolatori vuole un esaminatore indipendente nominato per rivedere i rendiconti finanziari nella procedura fallimentare di FTX.

Questi includono le autorità del Texas e dell'Alaska; Arkansas; California; Florida; Hawaii; Idaho; Illinois; Kentucky; Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee e DC

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• Fonte: https://decrypt.co/120510/u-s-trustee-objects-to-ftx-subpoenas-aimed-at-sam-bankman-frieds-inner-circle