Gli Emirati Arabi Uniti ora richiedono agli agenti di segnalare le transazioni immobiliari in cui la valuta virtuale viene utilizzata come pagamento

Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno affermato che ora richiedono agli agenti immobiliari, ai broker e agli studi legali di segnalare alla Financial Intelligence Unit le transazioni immobiliari in cui la valuta virtuale viene utilizzata come pagamento. Allo stesso modo devono essere segnalati anche gli acquisti o le vendite immobiliari in cui “i fondi utilizzati nell'operazione derivano da un bene virtuale”.

I documenti di identificazione delle Parti dell'Operazione devono essere registrati

Il governo degli Emirati Arabi Uniti (UAE) ha affermato che sta introducendo nuovi requisiti di segnalazione per le transazioni immobiliari in cui la valuta virtuale viene utilizzata come metodo di pagamento. Con l'introduzione di questi nuovi requisiti di segnalazione, gli Emirati Arabi Uniti stanno mettendo in mostra il loro "approccio sostenibile e in evoluzione alla lotta globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo".

Come per a rapporto pubblicata da WAM, la decisione di modificare i requisiti di rendicontazione ha fatto seguito a diversi incontri e discussioni tenuti dai Ministeri dell'Economia, della Giustizia e dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) degli Emirati Arabi Uniti. Le discussioni erano incentrate su come agenti immobiliari, broker e studi legali dovrebbero presentare rapporti di acquisto o vendita di proprietà alla FIU.

Come parte dei nuovi requisiti di segnalazione, gli agenti immobiliari devono segnalare alla FIU tutte le transazioni in contanti in cui "uno o più pagamenti in contanti [sono] uguali o superiori a AED 55,000 [$ 14,974]". Per quanto riguarda la valuta digitale, gli agenti e i broker sono tenuti a segnalare alla FIU quando i pagamenti includono l'uso di un bene virtuale. Lo stesso dovrebbe essere fatto anche quando "i fondi utilizzati nella transazione [sono] derivati ​​​​da un asset virtuale".

Secondo il rapporto WAM, il nuovo meccanismo di segnalazione ora "richiede agli agenti immobiliari, ai broker e agli studi legali di ottenere e registrare i documenti di identificazione delle parti della transazione applicabile, tra gli altri documenti pertinenti relativi alla transazione". Il rapporto ha aggiunto che le regole si applicheranno "sia alle persone fisiche che alle entità aziendali che sono parti nelle transazioni immobiliari di cui sopra".

Requisiti di rendicontazione per garantire la stabilità economica e finanziaria

Nel frattempo, il rapporto cita il ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touq Al Marri, elogiando l'adozione dei nuovi requisiti di rendicontazione, che apparentemente non solo garantiscono la stabilità economica e finanziaria, ma combattono la negligenza da parte delle imprese. Da parte sua, il ministro della Giustizia Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi ha suggerito che l'introduzione di nuovi obblighi di segnalazione ha dimostrato che il governo e il settore privato stavano lavorando insieme. Egli ha detto:

L'introduzione di regole di segnalazione per determinate transazioni nel settore immobiliare è un altro esempio di come gli Emirati Arabi Uniti si stiano coordinando tra il governo e con il settore privato per rafforzare il quadro nazionale per l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Il capo della FIU, Ali Faisal Ba'Alawi, ha affermato che i nuovi requisiti aiuteranno "a migliorare la qualità dell'intelligence finanziaria a disposizione della FIU". I requisiti aiuteranno la FIU a rintracciare il trasferimento sospetto di fondi o investimenti, ha aggiunto Ba'Alawi.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara è un giornalista, autore e scrittore pluripremiato dello Zimbabwe. Ha scritto molto sui problemi economici di alcuni paesi africani e su come le valute digitali possono fornire agli africani una via di fuga.

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