Le autorità del Regno Unito cercano un potere esteso per congelare le risorse crittografiche

Le criptovalute sono diventate un tale problema per la polizia del Regno Unito che chiede più potere per congelare le risorse digitali nelle indagini penali. 

Detective per il Londra Iotro Polizia hanno richiesto la possibilità di congelare i beni crittografici di individui o aziende indagati per comportamento criminale nello stesso modo in cui possono impedire loro di effettuare trasferimenti. Oltre alla possibilità di congelamento, le autorità hanno iniziato a fare pressione sul governo per apportare modifiche legislative per rendere più difficile anche per i criminali effettuare trasferimenti, in particolare per i criminali sospettati di riciclaggio di denaro. 

Fondamentalmente, gli investigatori vogliono che le criptovalute aderiscano alle stesse leggi delle transazioni in contanti. 

In un'intervista con The Times, il sovrintendente capo dell'investigazione Mick Gallagher ha dichiarato che "Le conversazioni che stiamo avendo riguardano il modo in cui allineiamo la criptovaluta allo stesso tipo di approccio che abbiamo riguardo alla criminalità basata sul contante".

La natura delle risorse digitali rende difficile per qualsiasi autorità ufficiale rivendicare la giurisdizione su di esse e richiede un approccio unico. Ciò li rende un percorso ovvio per i riciclatori di denaro per lavare efficacemente i fondi. 

Le aziende crittografiche del Regno Unito faticano a rispettare le normative

I motivi delle forze dell'ordine seguono la scia della Financial Conduct Authority (FCA) che afferma in a comunicato stampa che "Un numero significativamente elevato di aziende non soddisfa gli standard richiesti dalla normativa sul riciclaggio di denaro".

I risultati sono stati il ​​risultato di FCA di Regime di registrazione temporaneo (TRR) che richiede alle aziende di criptovalute esistenti di registrarsi presso il regolatore finanziario e il gruppo di controllo del Regno Unito. Di conseguenza, un numero “senza precedenti” di aziende ha ritirato le proprie domande perché non soddisfacevano determinati criteri. La data limite è adesso stato esteso al 31 marzo 2022. L'estensione consentirà alle società di cripto-asset ancora non registrate di continuare a commerciare mentre la FCA valuta le loro richieste. 

Naturalmente questo non è un problema solo del Regno Unito. Gran parte dell’Europa sta inoltre lottando contro le attività illegali, in particolare l’evasione fiscale, che utilizzano la criptovaluta come strumento. A gennaio Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha affermato la necessità di una regolamentazione globale dell’economia Bitcoin. Ha affermato che BTC è un asset e non una valuta, e che è necessario colmare le lacune che consentono ai riciclatori di farne uso. Bitcoin "ne ha condotti alcuni affari divertenti e alcune attività di riciclaggio di denaro interessanti e totalmente riprovevoli", ha affermato senza mezzi termini Lagarde.  

Nonostante i loro migliori sforzi, finora solo cinque aziende hanno pienamente raggiunto tale obiettivo registrato presso la FCA, il che significa che molti scambi di criptovalute nel Regno Unito non hanno alcuna responsabilità nel segnalare o monitorare qualsiasi attività sospetta. Cioè, fino a marzo 2022, quando le loro proposte dovranno essere finalizzate.