Direttore dell'agenzia anticrimine del Regno Unito: la vendita di appartamenti per Bitcoin potrebbe attirare i criminali

Un direttore della principale agenzia criminale del Regno Unito è preoccupato che la vendita di cose estremamente costose per Bitcoin possa attirare i criminali del riciclaggio di denaro.

"Sarei leggermente scettico su qualsiasi cosa acquistata con risorse crittografiche", ha detto il direttore della National Crime Agency Nigel Leary Il Times di Londra Organizza una intervista pubblicata oggi. 

"Mi piacerebbe vedere perché vengono fatti in quel modo e qual è il requisito per quell'anonimato, e perché doveva essere fatto in una transazione crittografica", ha detto.

Ovviamente, è probabile che il prezzo di asset costosi in Bitcoin attiri i ricchi di criptovalute, non solo i riciclatori di denaro. 

Piuttosto che riciclare denaro, DJ francese di David Guetta la scelta di vendere il suo appartamento a Miami Beach per 38 Bitcoin potrebbe essere un tentativo di raccogliere il resto dei massimalisti Bitcoin in giro dopo la conferenza Bitcoin della scorsa settimana. 

Lo stesso potrebbe valere per il venditore di una proprietà da 241 milioni di dollari a One Hyde Park, che ad aprile avrebbe accettato offerte in ETH e BTC. 

Le transazioni Bitcoin non sono strettamente anonime, ma pseudonime; puoi tenere traccia del flusso di denaro tra i portafogli su libri mastri pubblici, ma devi impiegare investigatori blockchain professionisti per avere la possibilità di identificare i proprietari di portafogli. 

In un rapporto di maggio, la NCA ha affermato che l'ultima corsa al rialzo di Bitcoin ha reso la vita più facile ai criminali che riciclano denaro. "Durante il blocco del Regno Unito, l'uso di routine di risorse crittografiche, ad esempio Bitcoin, e del dark web per consentire gravi reati di criminalità organizzata è aumentato", ha aggiunto la NCA.

Leary ha detto The Times: “È più facile frodare quando si fa tutto da remoto. Non è che devo presentarmi in banca con il mio passaporto che, se ho intenzione di farlo in modo fraudolento, richiederà un po' più di preparazione rispetto a farlo online dove posso procurarmi una falsa identità documenti, estratti conto falsi e così via”.

Quest'anno il NFT boom ha suscitato preoccupazione che i criminali utilizzano l'arte crittografica per riciclare denaro. Gatto Graffam, membro aggiunto di Università Lasell's Art & Design Department, raccontato decrypt che è plausibile che le NFT siano "già utilizzate per riciclare denaro in modi simili a quelli dell'arte fisica". 

Graffam ha aggiunto che le NFT potrebbero rendere "ancora più facile spostare fondi sporchi, perché è legato a una valuta decentralizzata" e non grava sui criminali con la conservazione dell'arte. 

Fonte: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals