Le società di criptovaluta del Regno Unito sono ancora lontane dalla conformità AML

Molte società di criptovalute nel Regno Unito non hanno soddisfatto le norme antiriciclaggio del paese, secondo la FCA

Ieri, l'autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito ha dichiarato che una grande percentuale di società di criptovalute nel paese non si era conforme alle norme specificate contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Financial Conduct Authority (FCA) ha sottolineato che il settore era ancora pieno di riciclaggio di denaro e altre attività illecite a causa della scarsa aderenza agli standard del settore.

Lo spazio delle criptovalute ha avuto una corsa fiorente per la maggior parte nonostante la mancanza di sostegno da parte dei massimi leader del paese nel settore della tecnologia finanziaria. L'immagine dello spazio è stata inoltre, in alcune occasioni, viziata da soggetti senza scrupoli coinvolti in attività criminali. Ciò ha sottolineato la necessità di regolamenti e l'attuazione di standard.

All'inizio dell'anno, la FCA nel Regno Unito ha applicato una regola che richiede alle aziende e alle entità coinvolte nella criptovaluta di registrarsi presso l'autorità di regolamentazione nazionale prima di svolgere qualsiasi operazione commerciale. La mossa era volta a garantire che le aziende rispettassero gli standard in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

"Dal 10 gennaio 2020, le aziende che svolgono specifiche attività di criptoasset nel Regno Unito dovranno conformarsi ai regolamenti modificati sul riciclaggio di denaro, sul finanziamento del terrorismo e sul trasferimento di fondi (informazioni sul pagatore) 2017 (MLR) e registrarsi presso la FCA. "

La società di criptovalute registrata dalla FCA pagina, tuttavia, mostra che solo cinque imprese si sono registrate. I cinque sono Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe e Ziglu.

"Un numero significativamente elevato di aziende non soddisfa gli standard richiesti dai regolamenti sul riciclaggio di denaro, con il risultato che un numero senza precedenti di aziende ritira le proprie domande”, ha rivelato l'organismo di controllo finanziario

Altre 90 aziende, tra cui eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut e Paybis, hanno registrazione temporanea in questo momento. Questi sono autorizzati a continuare a fare affari mentre la revisione delle loro applicazioni continua. L'organismo di regolamentazione indipendente osserva che, sebbene rimangano attivi, devono ancora passare l'adunata.

Il termine per la registrazione è stato posticipato dal 9 luglio alla fine di marzo del prossimo anno a causa della falla derivante dall'istituzione di un regime di registrazione temporanea.

"La FCA ha concesso la registrazione temporanea fino al 31 marzo 2022 alle società di criptovalute esistenti (quelle che svolgevano attività di criptoattività MLR immediatamente prima del 10 gennaio 2020) le cui domande sono in attesa di determinazione. "

Un totale di 51 aziende hanno ritirato la richiesta di registrazione presso l'autorità di regolamentazione, il che significa che non sono autorizzate ad andare avanti con le operazioni.

Fonte: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/