La società britannica di asset digitali avrebbe trasferito 4,200,000 dollari in criptovalute a un indirizzo russo successivamente sanzionato dagli Stati Uniti: rapporto – The Daily Hodl

Secondo quanto riferito, una società di asset digitali britannica ha trasferito milioni di dollari in criptovaluta nel portafoglio di un presunto trafficante d'armi russo che è stato successivamente sanzionato dal governo degli Stati Uniti.

Secondo un nuovo rapporto del Guardian, presumibilmente la società di criptovaluta Copper Technologies trasferito più di 4.2 milioni di dollari in risorse digitali in un portafoglio crittografico appartenente a Jonatan Zimenkov, un cittadino russo di origine israeliana.

Secondo quanto riferito, il trasferimento è avvenuto circa 19 mesi prima che Zimenkov affrontasse le sanzioni statunitensi per il suo presunto ruolo nell'invasione russa dell'Ucraina.

In un comunicato stampa del febbraio 2023, l'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha annunciato l'imposizione di sanzioni contro Jonatan e suo padre Igor Zimenkov. L'OFAC disse che la coppia padre e figlio era stata coinvolta “in molteplici accordi per la sicurezza informatica russa e la vendita di elicotteri all’estero” facilitando al contempo “le vendite della difesa russa a governi terzi”.

Lo stesso giorno, l'OFAC rivelato un portafoglio Ethereum appartenente a Jonatan Zimenkov.

Secondo quanto riferito, il rame ha inviato al portafoglio circa 1,700 Ethereum (ETH) in due transazioni separate nel maggio del 2021.

Dice un portavoce del Copper,

"Copper prende molto sul serio la propria conformità e gli obblighi legali e normativi e ha agito nel pieno rispetto di tutti gli standard normativi applicabili, compresi tutti i divieti di sanzioni applicabili, nel Regno Unito."

Al momento in cui scriviamo, ETH viene scambiato per 4,056 dollari, il che indica che la scorta di Ethereum trasferita vale ora 6.89 milioni di dollari.

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Immagine generata: A metà viaggio

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/