Lunedì la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha ottenuto un ordine di fallimento nei confronti di Mohammed Fuaath Haja Maideen Maricar, accusato di promozione illegale del forex trading. Secondo l'annuncio, l'Alta Corte britannica ha emesso un'ingiunzione contro l'individuo di pagare £ 530,000 alla FCA. Tale importo sarà distribuito tra le vittime di 24HR Trading Academy Ltd.
Inoltre, la FCA afferma che Maricar ha non è riuscito a effettuare alcun pagamento sull'ordinanza di restituzione del giudice. Infatti, l'individuo ha presentato una richiesta di autorizzazione al ricorso, che è stata respinta dalla Corte d'Appello il 30 giugno. “Mr. Maricar è stata coinvolta con 24HR Trading Academy Ltd nella promozione e nell'organizzazione illegali del trading forex utilizzando i contratti per differenza (CFD)", ha osservato l'autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito.
Maricar non si è opposto in primo grado all'istanza di fallimento della FCA presentata il 14 giugno. “Il curatore fallimentare valuterà ora gli affari finanziari del sig. Maricar, con l'obiettivo di distribuire i fondi recuperati ai suoi creditori. I consumatori e le altre persone che ritengono di poter avanzare pretese nei confronti del sig. Maricar devono contattare il curatore fallimentare/curatore fallimentare e potrebbero voler ottenere la propria consulenza legale. Dovrebbero prendere nota di tutti i limiti di tempo applicabili", ha aggiunto l'annuncio della FCA.
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Denaro da distribuire tra le vittime idonee
Detto questo, il watchdog prevede di distribuire il denaro ricevuto dall'ordine di fallimento tra i consumatori idonei. Tuttavia, non ha specificato i dettagli dei consumatori che avrebbero diritto al risarcimento.
Nel mese di luglio, Magnati Finanza ha riferito che la FCA bandito Matthew Creed dall'esercizio di qualsiasi attività regolamentata sotto la sua giurisdizione. La decisione arriva in risposta a un'indagine che ha scoperto che il condannato ed ex direttore di AAA Management Limited non ha informato il watchdog del suo fallimento e della sua squalifica come direttore della società. Il 21 giugno 2018, Creed è stato condannato per quattro capi di imputazione relativi a frode nell'esecuzione di operazioni di creditori contrarie all'Insolvency Act del 1986 del Regno Unito.
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