La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha emesso avvisi su due società che agiscono come società clone di attività finanziarie autorizzate. UBS Capital Wealth e ICO Crypto sono sotto l'occhio del regolatore, poiché i truffatori utilizzano rispettivamente i dettagli di UBS AG e Swiss Re Capital Markets Limited per cercare di convincere le persone che sono una società legittima.
Nel caso di UBS Capital Wealth, afferma la FCA britannica stanno usando i truffatori www.ubscapitalwealth.com e www.myubscanada.cc per impersonare UBS AG, sebbene non forniscano un indirizzo registrato in cui si trovano le loro sedi presunte.
Il watchdog ricorda alle persone che UBS Capital Wealth non ha alcun rapporto con la UBS AG con licenza FCA. "Questa azienda autorizzata dalla FCA per cui i truffatori affermano di lavorare non ha alcuna associazione con la 'impresa clone'", ha avvertito.
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D'altra parte, ICO Crypto utilizza il dominio swisscoinmarket.com per attirare le persone impersonando la società Swiss Re Capital Markets Limited con licenza FCA, il cui numero di riferimento nel Regno Unito è 187863. Infatti, il supervisore finanziario afferma che si tratta anche di un altro caso di società clone che non ha alcun rapporto con la suddetta società autorizzata, né affare con criptovalute.
Definizione di impresa clone C
“Quasi tutte le aziende e gli individui che svolgono attività di servizi finanziari nel Regno Unito devono essere autorizzati o registrati da noi. Questa azienda non è autorizzata o registrata da noi, ma ha preso di mira persone nel Regno Unito, sostenendo di essere un'azienda autorizzata. Questo è ciò che chiamiamo "impresa clone"; e i truffatori di solito usano questa tattica quando contattano le persone all'improvviso, quindi dovresti stare particolarmente attento se sei stato chiamato a freddo. Possono utilizzare il nome dell'azienda autentica, il "numero di riferimento dell'azienda" (FRN) che abbiamo fornito all'azienda autorizzata o altri dettagli", ha chiarito la FCA su cosa sia un'azienda clone.
Recentemente, Magnati Finanza ha riferito che l'organismo di vigilanza finanziaria del Regno Unito ha agito contro la ICC Intercertus Capital Ltd, con sede a Cipro, nota con il suo nome commerciale EverFX, e ha bandito l'azienda dall'offerta di strumenti di contratti per differenze (CFD) nel paese.