Il Tesoro del Regno Unito si muove verso l'implementazione della "regola di viaggio" cripto del GAFI con consultazione pubblica

L'HM Treasury, il ministero delle finanze del governo britannico, ha presentato giovedì una consultazione pubblica su, tra gli altri argomenti, la prevista implementazione della cosiddetta regola di viaggio della Financial Action Task Force (FATF) per le transazioni di criptovaluta.

Il 22 luglio, il Tesoro ha affermato che la consultazione rappresenta un passo fondamentale verso la modifica delle normative del Regno Unito in materia di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e trasferimento di fondi. La consultazione durerà da oggi fino al 14 ottobre, secondo il governo rapporto, prevedendo una mossa legislativa nella primavera del 2022.

"Il governo è stato tenuto informato sugli sviluppi tecnologici, come lo sviluppo di standard di dati comuni e il progresso di un gran numero di soluzioni software, e ritiene che sia giunto il momento di iniziare a pianificare l'implementazione della regola di viaggio", si legge nel rapporto di consultazione.

Questo processo include le regole raccomandate dal GAFI per i trasferimenti di criptovalute, che hanno debuttato nell'estate del 2019 e da allora sono state oggetto di dibattito e adozione. All’inizio di questa settimana, la Commissione Europea – il ramo esecutivo dell’Unione Europea – svelato il proprio progetto di legge per l’adozione formale della regola di viaggio del GAFI. 

In particolare, il Tesoro britannico ha affermato di aver ritardato l'adozione formale "per consentire lo sviluppo di soluzioni di conformità" da parte delle società crittografiche. Il principale regolatore del Regno Unito per le società di criptovaluta è Financial Authority Condotta, che sta creando un registro delle imprese autorizzate. Finora, solo cinque società crittografiche sono stati approvati all'interno di questo regime.

Il rapporto prosegue notando:

“L’approccio del governo all’attuazione è guidato dal principio secondo cui l’applicazione [della regola di viaggio] dovrebbe essere coerente in tutto il settore dei servizi finanziari, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per facilitare i trasferimenti, a meno che non vi sia una ragione convincente per adottare un approccio diverso . I requisiti si applicheranno ai fornitori di scambi di criptovalute e ai fornitori di portafogli custodi, come definiti nei regolamenti (modifica) sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo 2019, che operano nel Regno Unito.

Dettagli specifici includono l’applicazione della soglia di segnalazione de minimis alla sterlina britannica.

“La FTR fissa la soglia de minimis, al di sotto della quale informazioni più limitate sul beneficiario e sull’ordinante possono essere inviate con un trasferimento, a 1,000 euro. Il governo propone che la soglia per i trasferimenti di criptovalute sia pari a 1,000 GBP. Sarà quindi necessario che le aziende calcolino il valore in GBP, ad esempio, di un trasferimento di Bitcoin", si legge nel rapporto.

Maggiori informazioni sulla consultazione possono essere trovate nel Ministero del Tesoro HM rapporto. 

Fonte: https://www.theblockcrypto.com/linked/112329/uk-treasury-moves-toward-implementing-fatfs-crypto-travel-rule-with-public-consultation?utm_source=rss&utm_medium=rss