Il cane da guardia del Regno Unito FCA avverte le aziende di criptovalute che mancano di riciclaggio di denaro

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha avvertito che a troppe società di criptovalute mancano evidenti "bandiere rosse" criminali, in mezzo alla crescente pressione politica per rendere il paese un hub crittografico.

"Abbiamo visto troppe bandiere rosse della criminalità finanziaria perse dalle attività di criptovalute che cercano la registrazione, con alcune aziende che non hanno i controlli necessari per alzare le bandiere", ha detto la FCA CittàAM il Lunedi.

Protos segnalati a marzo, negli ultimi sei mesi, la FCA ha ricevuto denunce di circa 4,300 potenziali truffe crittografiche e ha anche aperto 300 sonde su aziende crittografiche sospette.

La FCA aggiornato le sue linee guida di registrazione per includere norme più rigorose in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel gennaio 2020. L'anno scorso ha reso obbligatoria la registrazione presso la FCA, ma molti non sono ancora riusciti a farlo.

Nonostante la concessione di due termini di proroga che ora sono scaduti, sembra che solo 35 aziende siano state registrate nel Regno Unito, tra cui eToro e Gemini, l'elenco dell'autorità finanziaria delle aziende crittografiche che non si sono registrate comprende almeno 250 aziende.

Il più grande scambio di criptovalute Binance ha visto la sua domanda nel Regno Unito respinta nel giugno dello scorso anno. Binance è adesso il tentativo per annullare la decisione. 

Il ruolo della FCA, ha detto a CityAM, è assicurarsi che "coloro che gestiscono queste aziende siano in forma e adeguati e che dispongano di sistemi adeguati per identificare e prevenire i flussi di denaro dalla criminalità".

Tuttavia, i critici sono preoccupati per questo le normative vigenti stanno soffocando il potenziale business.  

Blockchain e l'avvocato delle criptovalute Asim Arshad hanno condiviso i propri problemi con FCA con CityAM, dicendo: "Fino a quando la FCA non invierà il messaggio che i candidati al registro verranno trattati in modo rapido ed efficiente, continueremo a vedere le società di criptovalute aggirare il Regno Unito come un potenziale giurisdizione in cui stabilirsi.

"Il problema sembra essere più una carenza organizzativa all'interno della stessa FCA", ha affermato. 

I politici britannici scelgono l'approccio crypto di FCA

L'anno scorso c'è stato un assorbimento di richieste per rafforzare la regolamentazione delle criptovalute nel Regno Unito. Ma ora sembra che i politici britannici stiano cercando di mantenere le cose libere. 

Il cancelliere Rishi Sunak ha propagandato piani per una criptovaluta più ampia una adozione ad aprile che ha toccato riconoscere le stablecoin come forma di pagamento mentre pianificava il rilascio di NFT da parte della Royal Mint. 

L'ex segretario alla salute Matt Hancock ha detto in un UKTN colloquio: "Odio l'idea paternalistica delle autorità di regolamentazione che dicono alle persone cosa possono e non possono fare con i loro soldi".

Leggi di più: Il ministro del Regno Unito caduto in disgrazia Matt Hancock si rinomina come cripto fratello

Mentre parlando in una conferenza CryptoAM, il politico caduto in disgrazia ha chiesto un sistema fiscale "attraente" e un regime normativo "liberale" affinché il Regno Unito diventasse "la giurisdizione di scelta per le criptovalute,” (il nostro corsivo.) 

"Il compito delle autorità di regolamentazione è assicurarsi che ci siano informazioni di alta qualità e che il mercato funzioni in modo efficace", ha affermato.

Hancock si è dimesso dalla sua posizione di ministro della salute del Regno Unito dopo che è stata diffusa la notizia che aveva una relazione con un aiutante politico lui stesso ha nominato. L'anno scorso è trapelata una foto del bacio della coppia, che mostrava anche che Hancock aveva infranto le linee guida sul distanziamento COVID-19.

L'ex parlamentare conservatore ha tre figli e una moglie ormai separata.

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