Una donna britannica è stata giudicata colpevole di riciclaggio di Bitcoin legata a una frode da 6 miliardi di dollari in Cina

Jian Wen, un'ex lavoratrice di asporto residente nel nord di Londra, è stata giudicata colpevole di riciclaggio di denaro dopo essere stata trovata con Bitcoin per un valore di oltre 2.5 miliardi di dollari (2 miliardi di sterline) nel 2018.

Jian Wen ha assistito un fuggitivo cinese noto a Wen come Zhang Yadi, il cui vero nome è Qian Zhimin, nel riciclaggio dei fondi BTC.

Il caso del riciclaggio di Bitcoin

Wen è stata trovata con Bitcoin del valore di oltre 2 miliardi di sterline, che era stata coinvolta nella conversione in beni come case e gioielli multimilionari. Nonostante vivesse in un appartamento sopra un ristorante cinese a Leeds quando venne coinvolta per la prima volta in attività criminali, lo stile di vita di Wen ha visto un drastico miglioramento.

Il tentativo di Wen di legittimare la sua ritrovata ricchezza affermando di aver guadagnato milioni attraverso il mining legittimo di Bitcoin non è stato creduto. Ha anche dovuto affrontare difficoltà nel superare gli assegni antiriciclaggio durante il tentativo di acquistare proprietà costose a Londra.

L'investigazione rivelato che si ritiene che un altro sospetto di nome Zhang Yadi sia la mente dietro la frode. I pubblici ministeri hanno affermato che Wen ha aiutato Zhang a convertire i fondi rubati accumulati attraverso programmi patrimoniali fraudolenti rivolti a migliaia di investitori cinesi.

Durante l'indagine, la polizia britannica ha sequestrato portafogli contenenti più di 61,000 BTC, costituendo uno dei più grandi sequestri di criptovaluta a livello globale. Le stime iniziali valutavano i fondi Bitcoin a circa 2 miliardi di sterline, ma a causa delle fluttuazioni dei prezzi, da allora sono aumentati fino a circa 3.4 miliardi di sterline.

Il Crown Prosecution Service (CPS) ha ottenuto un ordine di congelamento dall'Alta Corte come parte di un'indagine di recupero civile che potrebbe portare alla confisca del Bitcoin.

Wen giudicato colpevole di riciclaggio di denaro

Durante il processo, il pubblico ministero Gillian Jones ha rivelato che Zhang è entrato in Gran Bretagna nel 2017 con un passaporto falso nel contesto dell'indagine delle autorità cinesi sulla frode. Zhang ha cercato di convertire i fondi rubati, inizialmente trasformati in Bitcoin per il loro trasferimento fuori dalla Cina, e ha utilizzato Wen come "persona di facciata".

La sua difesa l'ha dipinta come una vittima ingannata da Zhang, sottolineando il suo intento di fornire una vita migliore a suo figlio. Tuttavia, l'accusa ha sostenuto che Wen avrebbe dovuto essere a conoscenza della fonte illegale dei fondi, date le attività criminali e gli sforzi di Zhang per eludere le autorità cinesi. Nonostante ciò, i giurati l'hanno ritenuta colpevole di riciclaggio di denaro.

Andrew Penhale, procuratore capo del CPS, ha notato il crescente utilizzo di criptovalute da parte della criminalità organizzata per mascherare e trasferire beni. Ha affermato che questo caso illustra i proventi significativi a disposizione di tali truffatori.

Il sovrintendente capo Jason Prins, che ha condotto le indagini, ha sottolineato la natura internazionale dell'operazione, evidenziando come i criminali sfruttano le criptovalute per scopi illeciti.

La condanna di Wen è prevista per il 10 maggio mentre la caccia a Zhang continua mentre lei è ancora in libertà.