La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì di aver intentato un'azione civile contro Troy Manson e la sua società ZTegrity, Inc., con l'accusa di essere coinvolti in una frode legata al forex. Secondo il comunicato stampa, Mason e l'azienda sono stati accusati dinanzi alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale del Texas di sollecitazione fraudolenta e mancata registrazione presso la CFTC come richiesto dal Commodity Exchange Act (CEA).
All'inizio del mese, la corte emesso un ordine restrittivor che ha congelato i beni che richiedevano la conservazione dei documenti per proseguire le indagini. Detto questo, la CFTC sta cercando la piena restituzione ai clienti truffati, sanzioni pecuniarie civili, registrazione permanente e divieti commerciali, oltre a un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del CEA.
Alternativa al conto bancario. IBAN del conto aziendale.
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Secondo la denuncia, intorno all'ottobre 2019, gli imputati hanno fatto affidamento su vari siti Web e profili di social media per promuovere pool di trading forex che offrivano ritorni ad alto rendimento su investimenti con rischio basso o nullo, soprannominati "The Black Club" e "The Forex Savings Club". " Il sito web ha affermato di aver raccolto oltre $ 460,000 da 411 investitori.
sfondo
"La denuncia sostiene inoltre che i convenuti abbiano indotto la partecipazione al loro pool di trading forex affermando falsamente di "garantire" di rimborsare ai partecipanti i fondi che hanno contribuito ai loro "conti di risparmio Forex" individuali e di aver falsamente offerto ai partecipanti "con una certezza del 100%" porzioni del "profitti sostanziali" da generare utilizzando i fondi comuni dei partecipanti per negoziare forex. Piuttosto, come affermato nella denuncia, i convenuti sapevano o incautamente non si rendevano conto che nessun commerciante di forex può garantire un trading redditizio, o evitare le perdite necessarie per garantire i contributi di tutti i partecipanti, e sapevano, ma non hanno informato i partecipanti che non avevano Conti di trading forex con sede negli Stati Uniti", ha osservato la CFTC.
Nel mese di maggio, Magnati Finanza ha riferito che la CFTC mosso contro due operatori di pool di materie prime e ha accusato LJM Partners Ltd e LJM Funds Management Ltd, che operavano collettivamente come LJM, di frode in pool di materie prime e di aver rilasciato false dichiarazioni sulle perdite. Inoltre, sono state mosse accuse contro Anthony J. Caine, presidente e proprietario delle due società, e Anish Parvataneni, Chief Portfolio Manager.
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