Gli Stati Uniti confiscano 50,000 Bitcoin in connessione con Silk Road

L'avvocato americano Damian Williams e l'agente speciale Tyler Hatcher hanno annunciato il sequestro di criptovaluta per un valore di 3.36 miliardi di dollari in relazione a Silk Road.

Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e l'agente speciale incaricato dell'indagine criminale dell'IRS hanno divulgato collettivamente informazioni relative alla confisca di oltre 50,000 BTC in relazione al mercato del dark web Silk Road nel 2012.

James Zhong, che nel novembre del 2021 è stato accusato di aver ottenuto illegalmente 50,676 BTC per un valore di 3.36 miliardi di dollari, si è recentemente dichiarato colpevole delle accuse mosse contro di lui. L'avvocato Damian ha rivelato lo sviluppo lunedì attraverso a dichiarazione.

Secondo la dichiarazione, Zhong aveva ottenuto oltre 50 BTC attraverso una frode telematica nel settembre del 2012 sul mercato del dark web Silk Road. Nove anni dopo, le autorità americane hanno fatto irruzione nella residenza di Zhong a Gainsville, in Georgia, nel corso di un'indagine, che ha portato alla confisca dei token BTC. Zhong si è dichiarato colpevole delle accuse venerdì scorso.

Oltre ai BTC confiscati, le autorità hanno sequestrato anche 661 dollari dalla casa di Zhong insieme a diversi beni in metalli preziosi. La dichiarazione della Procura degli Stati Uniti ha sottolineato che il sequestro ha rappresentato la più grande confisca di criptovalute nella storia degli Stati Uniti, ed è attualmente la seconda più grande, subito dopo quella del DoJ. arrestare di due individui per una cospirazione per riciclare fino a $ 4.6 miliardi di criptovalute a febbraio.

“Grazie al tracciamento delle criptovalute all’avanguardia e al buon lavoro di polizia vecchio stile, le forze dell’ordine hanno localizzato e recuperato questa impressionante quantità di proventi criminali. Questo caso dimostra che non smetteremo di seguire il denaro, non importa quanto sapientemente nascosto, anche fino a un circuito stampato sul fondo di una scatola di popcorn", L'avvocato Williams ha osservato, parlando dello sviluppo.

A seguito della recente richiesta di Zhong, il giudice statunitense Paul Gardephe ha emesso un ordine di confisca che riguardava l'80% di Zhong in una società con sede a Memphis RE&D Investments, LLC; i 50 BTC e tutti i metalli preziosi confiscati dalla casa di Zhong, inclusi oro e argento.

Intervenendo sulla questione, l'agente speciale Hatcher ha sottolineato la sofisticatezza dietro il piano criminale di Zhong che prevedeva la frode su Silk Road. Hatcher ha inoltre sottolineato che la sua agenzia continuerà a collaborare con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nella lotta contro simili atti fraudolenti.

Le autorità statunitensi sono state piuttosto attive nella lotta ai crimini legati alle criptovalute, poiché la scena delle criptovalute testimonia un'impennata delle attività criminali in un contesto di crescente tasso di adozione. A settembre l'FBI e gli investigatori privati confiscato $ 30 milioni rubati dagli hacker nordcoreani.

Secondo un CNBC rapporto, le criptovalute rappresentavano oltre il 90% dei beni confiscati dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti lo scorso anno. Il rapporto ha anche rilevato che questi asset crittografici vengono solitamente liquidati a seguito di un mandato del tribunale, con i proventi che vanno a tutte le vittime del crimine o distribuiti tra le agenzie governative.

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