La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato venerdì che un tribunale federale degli Stati Uniti ha imposto un divieto e una sanzione contro PaxForex, un broker forex che opera secondo la regolamentazione di St. Vincent e Grenadine. Il giudice David Hittner del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas ha stabilito che la piattaforma di trading forex offre transazioni con leva finanziaria illegali in criptovalute e materie prime.
La sentenza contumaciale ordina a PaxForex, che ha un nome legale soprannominato "Laino Group Limited", di pagare una sanzione pecuniaria civile di $ 374,864. Inoltre, alla piattaforma sono stati imposti divieti permanenti di negoziazione, sollecitazione e registrazione. "L'ordine, inserito il 30 giugno 2021, deriva da un reclamo CFTC presentato il 24 settembre 2020, che accusava PaxForex di aver effettuato transazioni illegali fuori borsa in Ether, Litecoin e Bitcoin, oltre a metalli preziosi e valuta estera , con clienti al dettaglio con leva finanziaria, margine o finanziamento e che agiscono come futures commission trader (FCM) senza registrazione CFTC come richiesto", ha spiegato in dettaglio la CFTC.
Inoltre, la denuncia presentata davanti al tribunale sostiene che PaxForex è stata coinvolta in transazioni "illecite" di metalli preziosi come oro, argento e criptovalute come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). "L'imputato ha violato la CEA non conducendo queste transazioni secondo le regole di un organismo di commercio che era stato designato o registrato presso la CFTC come mercato a contratto", ha affermato l'autorità di regolamentazione.
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Violazione della legge sullo scambio di merci
Inoltre, la CFTC ha osservato che il broker, attraverso i suoi dipendenti e agenti, ha accettato o sollecitato ordini per transazioni su forex e materie prime al dettaglio, oltre ad accettare denaro e criptovalute. “La CFTC esorta fortemente il pubblico a verificare la registrazione di una società presso la CFTC prima di impegnare fondi. Un cliente dovrebbe essere cauto nel fornire fondi a un’entità non registrata”, ha avvertito la CFTC.
Recentemente, in un caso separato, la CFTC ha annunciato di aver intentato un'azione di esecuzione civile contro Troy Manson e la sua società, ZTegrity Inc., accusati di essere coinvolti in una frode legata al forex.
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