Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annuncia il team nazionale per l'applicazione delle criptovalute

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato oggi di aver creato un National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) per contrastare i crimini legati alle criptovalute. Sotto la supervisione dell'Assistente Procuratore Generale Kenneth A. Polite Jr., il National Cryptocurrency Enforcement Team indagherà sulle attività criminali della valuta virtuale exchanges e altri attori delle infrastrutture dedite al riciclaggio di denaro.

In un funzionario annuncio, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l'NCET fornirà supporto nel tracciamento e nel recupero delle risorse di criptovaluta perse a causa di frodi ed estorsioni, compresi i pagamenti digitali a gruppi di ransomware. Il team unirà le competenze della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia Riciclaggio di denaro e Sezione Recupero Beni (MLARS) con altre sezioni della divisione.

Commentando l'ultimo annuncio, il vice procuratore generale del Dipartimento di Giustizia Lisa O. Monaco, ha dichiarato: "Oggi stiamo lanciando il National Cryptocurrency Enforcement Team per attingere alle competenze del Dipartimento in materia di cyber e riciclaggio di denaro per rafforzare la nostra capacità di smantellare le entità finanziarie che consentono agli attori criminali prosperare – e francamente trarre profitto – dall’abuso delle piattaforme di criptovaluta. Man mano che la tecnologia avanza, anche il Dipartimento deve evolversi di pari passo in modo da essere pronti a sradicare gli abusi su queste piattaforme e garantire la fiducia degli utenti in questi sistemi”.

Crimini legati alla criptovaluta

Le valute digitali stanno guadagnando popolarità negli Stati Uniti. Il numero totale di utenti di criptovaluta nel paese è aumentato di oltre il 100% nei primi sei mesi del 2021. Con la crescente adozione, anche i crimini legati alle criptovalute sono aumentati notevolmente. Attraverso l'ultima creazione del National Cryptocurrency Enforcement Team, il Dipartimento di Giustizia sta pianificando di ridurre le attività crittografiche illegali nella regione.

"È importante sottolineare che l'NCET attingerà e si baserà sulle competenze consolidate della divisione penale per scoraggiare, interrompere, indagare e perseguire l'uso improprio criminale della criptovaluta, nonché per recuperare i proventi illeciti di tali crimini quando possibile. Perché la criptovaluta viene utilizzata in un'ampia varietà di attività criminali, dall'essere il principale meccanismo di domanda per i pagamenti di ransomware al riciclaggio di denaro e alla gestione di attività di servizi finanziari illegali o non registrate", ha aggiunto il Dipartimento di Giustizia.