La US SEC accusa un dentista della Florida per tre frodi sui titoli separati

Venerdì la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato di aver accusato Edgar M. Radjabli di Boca Raton, in Florida, e due entità da lui controllate per aver commesso tre distinte frodi sui titoli, una delle quali relativa a un'offerta di token.

Secondo il comunicato stampa, Radjabli possedeva una società di consulenza per gli investimenti non registrata denominata Apis Capital Management LLC presumibilmente condotto un'offerta fraudolenta di una moneta denominata "Apis Tokens". Queste criptovalute rappresentano interessi tokenizzati, il principale fondo di investimento di Apis Capital, ha affermato la SEC statunitense. Infatti, Radjabli – ex dentista praticante – ha pubblicato un comunicato stampa, sostenendo falsamente che tale offerta simbolica ha raccolto 1.7 milioni di dollari.

Inoltre, la denuncia sostiene che l’ex dentista avrebbe anche manipolato il mercato dei titoli per Veritone Inc., una società di intelligenza artificiale esistente e quotata in borsa, poiché aveva annunciato nel 2018 un’offerta pubblica di acquisto in contanti non richiesta per l’acquisto dell’azienda per 200 milioni di dollari.

Tuttavia, anche quella era un'altra affermazione falsa, poiché Radjabli e la sua società di consulenza non avevano soldi per rendere possibile l'acquisto. "Radjabli avrebbe generato 162,800 dollari di profitti illeciti sul conseguente aumento del prezzo delle azioni di Veritone scambiando titoli Veritone per conto di Apis Capital e di un fondo affiliato", ha aggiunto la SEC. La terza frode consisteva in un altro schema di titoli fraudolento, poiché Radjabli avrebbe raccolto circa 20 milioni di dollari da più di 450 investitori tramite My Loan Doctor LLC.

Gli imputati hanno accettato di transigere

“Radjabli ha falsamente affermato che i fondi degli investitori raccolti da Loan Doctor sarebbero stati utilizzati per concedere prestiti agli operatori sanitari che poi sarebbero stati cartolarizzati e venduti a grandi investitori istituzionali. Invece, Radjabli avrebbe investito la maggior parte dei fondi degli investitori in prestiti non garantiti e non assicurati a società di prestito di asset digitali e avrebbe prestato quasi 1.8 milioni di dollari dei proventi degli investitori ad Apis Capital", si legge nella denuncia.

Gli imputati nel caso hanno accettato di risolvere le accuse contro Radjabli, Apis Capital e Loan Doctor. Se la corte approvasse l’accordo, richiederebbe a Radjabli di pagare un totale di 600,000 dollari in sgravi monetari, di cui 162,800 dollari in rimborsi, 17,870 dollari in interessi pregiudizievoli e 419,330 dollari in sanzioni civili.