La US SEC accusa due individui coinvolti in un caso di frode di opzioni binarie

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato martedì di aver sporto denuncia contro due individui con sede in Israele con l'accusa di aver frodato gli investitori statunitensi per milioni di dollari attraverso le opzioni binarie. Secondo il comunicato stampa, Jonathan "Yoni" Maymon e Ronn BenHarav sono accusati dalla SEC di aver frodato gli investitori, compresi pensionati e altri investitori al dettaglio, attraverso offerte fraudolente e online, che includevano la vendita di titoli ad alto rischio sotto forma di opzioni binarie offerte.

La lamentela - depositato in un tribunale federale nello stato del Nevada – hanno osservato che gli imputati hanno fondato una società con sede in Israele denominata “JMRB Media, Ltd.”, che presumibilmente gestisce locali caldaie, dove in realtà i venditori hanno utilizzato tattiche e manovre fasulle per offrire e vendere opzioni binarie con il marchio nomi “Porter Finance” e “Dalton Finance”. Inoltre, l’autorità di vigilanza finanziaria afferma che i dipendenti JMRB non hanno rivelato ai clienti i loro veri nomi e la loro ubicazione, oltre alle loro competenze finanziarie.

Utilizzo della promozione di opzioni binarie false per ingannare le persone

“La denuncia della SEC sostiene inoltre che gli imputati hanno ideato un ‘pulsante vincente’ che, una volta attivato, ha contribuito a produrre operazioni vincenti per gli investitori. I venditori avrebbero utilizzato questo dispositivo per creare un track record di raccomandazioni o piazzamenti di operazioni di successo per un investitore, che veniva poi utilizzato per sollecitare ulteriori depositi degli investitori. La denuncia sostiene che la maggior parte degli investitori che hanno effettuato depositi e scambiato opzioni binarie tramite i broker hanno perso denaro e alcuni individui hanno perso centinaia di migliaia di dollari", ha dichiarato la SEC americana nell'annuncio.

Detto questo, sia Maymon che BenHarav sono stati accusati di “violazioni dirette e indirette delle disposizioni antifrode della Sezione 17(a) del Securities Act del 1933 e della Sezione 10(b) del Securities and Exchange Act del 1934 e della Rule 10b-5 ai sensi dello stesso, le disposizioni sulla registrazione delle Sezioni 5(a) e 5(c) del Securities Act e le disposizioni sulla registrazione degli intermediari-dealer della Sezione 15(a) dell'Exchange Act."

A giugno 22, Magnati Finanza ha riferito che la SEC statunitense ha risolto le accuse contro Loci Inc. e il suo CEO, John Wise, per aver presumibilmente rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti legate a frodi e ad un'offerta di titoli non registrati.