La SEC degli Stati Uniti avvia la prima causa contro un progetto Defi per $ 30 milioni di frode

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha carico due uomini della Florida, Gregory Keough, Derek Acree, e la loro società delle Isole Cayman, Blockchain Credit Partners, contro offerte non registrate e vendite per oltre 30 milioni di dollari attraverso il sistema Defi e contratti intelligenti. Inoltre, gli intervistati sono anche accusati di aver ingannato gli investitori riguardo alle operazioni e alla redditività della Defi Mercato monetario (DMM).

Interessi e profitti garantiti da DMM

I dirigenti dell'azienda hanno offerto illegalmente due tipi di token, mToken e DMG, per un anno intero, da febbraio 2020 a febbraio 2021, attraverso il mercato monetario Defi (DMM). mToken offriva un interesse del 6.5% sull'acquisto di risorse digitali specifiche; veniva utilizzato anche per acquistare beni del “mondo reale” che generavano reddito, come i prestiti automobilistici. DMG, un token di governance che consente il diritto di voto, la quota di profitto in eccesso, il profitto derivante dalla rivendita sul mercato secondario. Entrambi i token garantivano tassi di interesse e profitti attraverso il mercato monetario Defi.

Il SEC L'ordinanza sottolinea che le garanzie di interessi e profitti garantite dal sistema DMM sono fraudolente, per quanto riguarda il prezzo elevato volatilità delle risorse digitali, che venivano utilizzate per accumulare e detenere più token. Inoltre, la commissione ha evidenziato che il progetto Defi non ha generato entrate sufficienti attraverso le sue risorse digitali volatili, il che a sua volta ha messo gli investitori a rischio di non recuperare i rendimenti promessi.

Gli accusati non solo non hanno informato gli investitori, ma hanno addirittura insabbiato il tutto manipolando il processo operativo della società. Hanno anche falsificato le informazioni sul prestito auto, sostenendo che DMM aveva acquistato i prestiti auto che mostravano sul sito web. Considerando che l’imputato aveva la proprietà della società di prestiti automobilistici, vale a dire che il mercato monetario Defi non ha mai acquisito la proprietà dei beni del “mondo reale” che era garantita.

“Le leggi federali sui titoli si applicano con uguale forza alle frodi secolari racchiuse nella tecnologia più recente di oggi”, disse Daniel Michael, capo unità della divisione di controllo della SEC.

Liquidazione di quasi 13 milioni di dollari

La SEC ha intentato causa ai sensi delle sezioni 5(a) e 5(c) del Securities Act del 1933, che gli intervistati hanno violato effettuando vendite non registrate di entrambi i tipi di token digitali.

La commissione ha inoltre archiviato i convenuti ai sensi delle disposizioni antifrode della Sezione 17(a) del Securities Act e della Sezione 10(b) del Securities Exchange Act del 1934 e della Rule 10b-5. Gli imputati hanno accettato un accordo e rimborsano oltre 12.8 milioni di dollari in sboccature e sanzioni di 125,000 dollari ciascuna, senza doversi dichiarare colpevoli.

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