La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato venerdì di aver ottenuto sentenze di consenso parziale contro tre persone e un'entità coinvolta in un caso di offerta iniziale di monete (ICO) fraudolento e non registrato. Secondo il comunicato stampa, gli imputati – Dropil, Inc., Jeremy McAlpine, Zachary Matar e Patrick O'Hara – sono accusati di aver frodato gli investitori attraverso l'ICO che ha raccolto oltre 1.8 milioni di dollari da migliaia di persone.
Secondo la denuncia depositato dalla SEC nel 2020, Dropil ha venduto token DROP agli investitori, sostenendo che sarebbero stati allocati su un pool gestito da un bot di trading soprannominato "Dex". Il caso è avvenuto da gennaio a marzo 2018. Ma in realtà, l'autorità di vigilanza finanziaria sostiene che l'entità ha dirottato i fondi per altri scopi.
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“Invece di utilizzare il denaro degli investitori per fare trading con Dex, tuttavia, Dropil avrebbe dirottato i fondi raccolti ad altri progetti e alle risorse digitali personali e ai conti bancari dei fondatori. Dropil avrebbe anche intrapreso azioni per dare la falsa apparenza che Dex fosse operativo e redditizio e avrebbe travisato il volume e l'importo in dollari dei DROP venduti sia durante che dopo l'ICO. La denuncia ha anche affermato che durante le indagini della SEC, Dropil ha prodotto prove e testimonianze falsificate ", ha osservato la SEC.
Tribunale per determinare i termini della transazione
Dropil, McAlpine, Matar e O'Hara hanno concordato accordi biforcati che li impongono in modo permanente da future violazioni delle leggi federali sui titoli, secondo il rilascio del contenzioso pubblicato dalla SEC. Detto questo, un tribunale sarà incaricato di stabilire i termini della transazione, della sboccatura, degli interessi di pregiudizio e della sanzione civile.
D’altra parte, McAlpine e Matar si dichiarano colpevoli delle accuse penali mosse dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale per aver violato il Securities Exchange Act. Il mese scorso, la SEC ha stabilito le accuse contro Loci Inc. e il suo CEO, John Wise, per aver rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti in relazione a frode e offerta di titoli non registrata.
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