Le forze dell'ordine degli Stati Uniti hanno sequestrato oltre 50,676 Bitcoin rubati dal famigerato mercato del dark web, Via Della Seta, nel 2012. L'attuale valore di mercato dei Bitcoin sequestrati è di oltre 1 miliardo di dollari, mentre le criptovalute valevano oltre 3.36 miliardi di dollari durante la perquisizione e il sequestro condotti nel novembre 2021.
Si è trattato del secondo più grande sequestro finanziario da parte delle autorità statunitensi dopo la confisca di 3.6 miliardi di dollari in criptovalute rubate legate al Hackeraggio Bitfinex 2016.
Annunciato lunedì, l'enorme quantità di Bitcoin collegati alla Via della Seta è stato ottenuto dalla residenza di James Zhong, con sede in Georgia, che ha ingannato il sistema di elaborazione del mercato della darknet per ottenere le criptovalute. Zhong si è già dichiarato colpevole delle accuse di frode telematica e ora rischia fino a 20 anni di carcere.
Silk Road era un famigerato mercato della rete oscura che facilitava la vendita di farmaci, documenti falsi e tutti i tipi di altre sostanze e servizi illegali. Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato la piattaforma nel 2013 e il suo creatore Ross Ulbricht è stato condannato nel 2015. Ulbricht è stato condannato all'ergastolo per aver facilitato la vendita illegale di droga e i suoi il ricorso è stato respinto nel 2017.
«Per quasi dieci anni, il luogo in cui si trovava questo enorme pezzo di dispersi Bitcoin era cresciuto fino a diventare un mistero da oltre 3.3 miliardi di dollari", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti, Damian Williams.
Esecuzione di uno “schema sofisticato”
In precedenza, i resoconti dei media avevano rivelato che affermava di essere il presidente e amministratore delegato di una società registrata in Georgia, JZ Capital LLC. Al momento, gli account sui social media di Zhong sono stati rimossi. Tuttavia, i rapporti mostrano che ha affermato di avere esperienza nello sviluppo di software ed è un "grande investitore iniziale in bitcoin con una vasta conoscenza del suo funzionamento interno". Ha anche pubblicato foto di lui con yacht e aeroplani, nonché durante partite di calcio di alto profilo.
Zhong ha eseguito uno "schema sofisticato" per rubare bitcoin da Silk Road. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha creato circa nove account fraudolenti su Silk Road. Ha attivato più di 140 transazioni in rapida successione per ingannare il sistema di elaborazione del famigerato mercato.
Ha sottratto più di 50,000 Bitcoin da Silk Road e successivamente, durante la scissione della comunità Bitcoin, ha ricevuto una quantità equivalente di Bitcoin Cash, che ha convertito in Bitcoin.
Le autorità hanno scoperto i Bitcoin in possesso di Zhong conservati in una cassaforte sotterranea e persino su un computer a scheda singola immerso sotto le coperte in una scatola di popcorn conservata in un armadio del bagno. Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato 661,900 dollari in contanti, 25 monete Casascius del valore di 174 Bitcoin e oltre 11 Bitcoin aggiuntivi. Inoltre, hanno recuperato quattro lingotti color argento da un'oncia, tre lingotti color oro da un'oncia, quattro lingotti color argento da 10 once e una moneta color oro.
Inoltre, Zhong ha volontariamente consegnato alle autorità più di 1,004 Bitcoin aggiuntivi.
"Grazie al tracciamento all'avanguardia delle criptovalute e al buon lavoro di polizia vecchio stile, le forze dell'ordine hanno individuato e recuperato questa impressionante quantità di proventi criminali", ha aggiunto Williams. "Questo caso dimostra che non smetteremo di seguire il denaro, non importa quanto sapientemente nascosto, anche fino a un circuito stampato sul fondo di una scatola di popcorn."
Le forze dell'ordine degli Stati Uniti hanno sequestrato oltre 50,676 Bitcoin rubati dal famigerato mercato del dark web, Via Della Seta, nel 2012. L'attuale valore di mercato dei Bitcoin sequestrati è di oltre 1 miliardo di dollari, mentre le criptovalute valevano oltre 3.36 miliardi di dollari durante la perquisizione e il sequestro condotti nel novembre 2021.
Si è trattato del secondo più grande sequestro finanziario da parte delle autorità statunitensi dopo la confisca di 3.6 miliardi di dollari in criptovalute rubate legate al Hackeraggio Bitfinex 2016.
Annunciato lunedì, l'enorme quantità di Bitcoin collegati alla Via della Seta è stato ottenuto dalla residenza di James Zhong, con sede in Georgia, che ha ingannato il sistema di elaborazione del mercato della darknet per ottenere le criptovalute. Zhong si è già dichiarato colpevole delle accuse di frode telematica e ora rischia fino a 20 anni di carcere.
Silk Road era un famigerato mercato della rete oscura che facilitava la vendita di farmaci, documenti falsi e tutti i tipi di altre sostanze e servizi illegali. Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato la piattaforma nel 2013 e il suo creatore Ross Ulbricht è stato condannato nel 2015. Ulbricht è stato condannato all'ergastolo per aver facilitato la vendita illegale di droga e i suoi il ricorso è stato respinto nel 2017.
«Per quasi dieci anni, il luogo in cui si trovava questo enorme pezzo di dispersi Bitcoin era cresciuto fino a diventare un mistero da oltre 3.3 miliardi di dollari", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti, Damian Williams.
Esecuzione di uno “schema sofisticato”
In precedenza, i resoconti dei media avevano rivelato che affermava di essere il presidente e amministratore delegato di una società registrata in Georgia, JZ Capital LLC. Al momento, gli account sui social media di Zhong sono stati rimossi. Tuttavia, i rapporti mostrano che ha affermato di avere esperienza nello sviluppo di software ed è un "grande investitore iniziale in bitcoin con una vasta conoscenza del suo funzionamento interno". Ha anche pubblicato foto di lui con yacht e aeroplani, nonché durante partite di calcio di alto profilo.
Zhong ha eseguito uno "schema sofisticato" per rubare bitcoin da Silk Road. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha creato circa nove account fraudolenti su Silk Road. Ha attivato più di 140 transazioni in rapida successione per ingannare il sistema di elaborazione del famigerato mercato.
Ha sottratto più di 50,000 Bitcoin da Silk Road e successivamente, durante la scissione della comunità Bitcoin, ha ricevuto una quantità equivalente di Bitcoin Cash, che ha convertito in Bitcoin.
Le autorità hanno scoperto i Bitcoin in possesso di Zhong conservati in una cassaforte sotterranea e persino su un computer a scheda singola immerso sotto le coperte in una scatola di popcorn conservata in un armadio del bagno. Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato 661,900 dollari in contanti, 25 monete Casascius del valore di 174 Bitcoin e oltre 11 Bitcoin aggiuntivi. Inoltre, hanno recuperato quattro lingotti color argento da un'oncia, tre lingotti color oro da un'oncia, quattro lingotti color argento da 10 once e una moneta color oro.
Inoltre, Zhong ha volontariamente consegnato alle autorità più di 1,004 Bitcoin aggiuntivi.
"Grazie al tracciamento all'avanguardia delle criptovalute e al buon lavoro di polizia vecchio stile, le forze dell'ordine hanno individuato e recuperato questa impressionante quantità di proventi criminali", ha aggiunto Williams. "Questo caso dimostra che non smetteremo di seguire il denaro, non importa quanto sapientemente nascosto, anche fino a un circuito stampato sul fondo di una scatola di popcorn."
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