Ministero del Tesoro Usa, le banche approfondiscono l'antiriciclaggio

Le banche stanno sfruttando l’automazione nelle transazioni per eliminare le attività sospette dei truffatori e il governo degli Stati Uniti sta adottando misure per garantire che le istituzioni finanziarie possano continuare a testare nuove tattiche antiriciclaggio (AML) senza entrare in conflitto con le autorità di regolamentazione. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato la Strategia nazionale 2022 per la lotta al terrorismo e ad altri finanziamenti illeciti […]