Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti preoccupa il reato NFT di riciclaggio di denaro PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti riguarda il crimine di riciclaggio di denaro NFT

Timestamp: 6 febbraio 2022 11:00

La crescente popolarità delle opere d'arte digitali come token non fungibili (NFT) di alto valore è ora un'importante bandiera rossa finanziaria poiché il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ritiene che potrebbero essere uno strumento vitale per il riciclaggio di denaro. 

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Secondo a un nuovo "Studio sull'agevolazione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo attraverso il commercio di opere d'arte" condotto dal Dipartimento del Tesoro, l'affermazione che i riciclatori di denaro possano nascondersi dietro le NFT per spostare ingenti somme di denaro è molto alta.

“Il mercato emergente dell'arte online può presentare nuovi rischi, a seconda della struttura e degli incentivi di determinate attività in questo settore del mercato (ad esempio, l'acquisto di NFT, unità digitali su una blockchain sottostante che possono rappresentare la proprietà di un'opera d'arte digitale ),", si legge nel rapporto. 

Gli NFT sono diventati più popolari negli ultimi 2 anni come raccolte come CryptoKitties e Bored Ape Yacht Club (BAYC) hanno iniziato a quotare prezzi molto alti. Mentre i mercati NFT legacy come OpenSea hanno colpire valori di transazione mensili superiori a $ 4 miliardi, a dimostrazione di quanto bene i collezionisti iniettano capitale nel mercato, non è raro che le opere d'arte NFT abbiano un prezzo di milioni di dollari. Blockchain.Notizie segnalati nel marzo 2021 che "Everydays" di Beeple, un collage del lavoro degli artisti per 5000 giorni, è stato venduto per 69 milioni di dollari in Ethereum.

Con enormi valutazioni come questa possibili, il dipartimento del Tesoro sostiene che qualcuno che ha riciclato alcuni fondi può facilmente utilizzarlo per acquistare un NFT a un venditore ignaro e rivenderlo per ottenere denaro pulito. Che transazioni come questa possano aver luogo Peer-2-Peer (P2P) le rende addirittura non tracciabili, un'altra preoccupazione del regolatore.

Sebbene le case d'aste tradizionali abbiano iniziato a ospitare aste incentrate sull'NFT, il dipartimento ritiene che potrebbero non avere le conoscenze tecniche necessarie per condurre le giuste verifiche.

"Inoltre, i partecipanti al settore tradizionale, come le case d'asta o le gallerie d'arte, potrebbero non avere la comprensione tecnica della tecnologia del registro distribuito necessaria per praticare un'efficace identificazione e verifica dei clienti in questo spazio", afferma il rapporto.

Con il focus su NFT ora, l'emergere di nuove normative per reprimere lo spazio a medio e lungo termine non sarà una sorpresa.

Fonte immagine: Shutterstock

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