L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso le sue prime sanzioni su un mixer di criptovalute. Il servizio di mixaggio è stato utilizzato da Lazarus Group per elaborare proventi illeciti dalla rapina in criptovalute da 620 milioni di dollari del gioco online Axie Infinity, ha affermato il Dipartimento del Tesoro.
Il Dipartimento del Tesoro sanziona Crypto Mixer
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato venerdì di aver autorizzato il mixer di criptovalute Blender.io (Blender). Secondo l'OFAC, questo servizio di mixaggio viene utilizzato dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) "per supportare le sue attività informatiche dannose e il riciclaggio di denaro virtuale rubato".
L'annuncio spiega che il 23 marzo Lazarus Group, un gruppo di cyber hacking sponsorizzato dallo stato della RPDC, ha effettuato la più grande rapina di criptovaluta fino ad oggi, del valore di quasi 620 milioni di dollari, di un progetto blockchain collegato al gioco online Axie Infinity. L'OFAC ha aggiunto:
Blender è stato utilizzato per elaborare oltre $ 20.5 milioni di proventi illeciti.
L'OFAC ha sanzionato il Gruppo Lazarus il 13 settembre 2019 e "lo ha identificato come un'agenzia, uno strumento o un'entità controllata del governo della RPDC", aggiunge l'annuncio. La designazione si basa sul "rapporto del gruppo con l'Ufficio generale di ricognizione designato dagli Stati Uniti e dalle Nazioni Unite, la principale organizzazione di intelligence della RPDC".
Il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian E. Nelson ha commentato:
Oggi, per la prima volta in assoluto, il Tesoro sanziona un mixer di valuta virtuale.
L'indagine dell'OFAC ha anche scoperto che Blender ha facilitato il riciclaggio di denaro per gruppi di ransomware maligni collegati alla Russia tra cui Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi e Gandcrab.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha chiarito:
Sebbene la maggior parte delle attività di valuta virtuale sia lecita, può essere utilizzata per attività illecite, inclusa l'evasione delle sanzioni, attraverso mixer, scambiatori peer-to-peer, mercati darknet e scambi.
"Ciò include la facilitazione di rapine, schemi di ransomware e altri crimini informatici", ha osservato il Tesoro.
L'annuncio specifica che, a seguito delle sanzioni, tutte le proprietà e gli interessi in proprietà di Blender.io, negli Stati Uniti o in possesso o controllo di soggetti statunitensi, sono bloccati e devono essere segnalati all'OFAC. Inoltre, vengono bloccate anche le entità che sono possedute al 50% o più da una o più persone bloccate e sono vietate tutte le transazioni da parte di soggetti statunitensi o all'interno degli Stati Uniti che coinvolgono persone designate o bloccate.
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