Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona gli indirizzi USDC ed ETH collegati a Tornado Cash

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto più di 40 indirizzi di criptovaluta presumibilmente collegati al controverso mixer Tornado Cash all'elenco Specially Designated Nationals dell'Office of Foreign Asset Control, o OFAC.

In un annuncio di lunedì, OFAC effettivamente sbarrato I residenti negli Stati Uniti dall'utilizzo di Tornado Cash e hanno collocato 44 USD Coin (USDC) ed Ether (ETH) indirizzi collegati al mixer nel suo elenco di Nazionali Specialmente Designati. Il Dipartimento presunta che individui e gruppi avevano utilizzato il mixer per riciclare più di 7 miliardi di dollari di criptovalute dal 2019, inclusi i 455 milioni di dollari rubati dal Lazarus Group, affiliato alla Corea del Nord. Il protocollo è stato anche al centro di alcuni recenti hack ed exploit nella finanza decentralizzata, tra cui a Attacco da 375 milioni di dollari a Wormhole a febbraio e a Hacking da 100 milioni di dollari su Horizon Bridge nel mese di giugno. 

"Nonostante le assicurazioni pubbliche del contrario, Tornado Cash ha ripetutamente fallito nell'imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare regolarmente fondi per attori informatici malintenzionati e senza misure di base per affrontarne i rischi", ha affermato Brian Nelson, Sottosegretario al Tesoro per Terrorismo e intelligence finanziaria. "Il Tesoro continuerà a perseguire in modo aggressivo azioni contro i miscelatori che riciclano valuta virtuale per i criminali e coloro che li assistono".

Oggi, il Tesoro ha autorizzato il mixer di valuta virtuale Tornado Cash, che è stato utilizzato per riciclare più di 7 miliardi di dollari di valuta virtuale dalla sua creazione nel 2019. I mixer di valuta virtuale che assistono i criminali sono una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. https://t.co/x8sCXsNzUv

— Dipartimento del Tesoro (@USTreasury) 8 Agosto 2022

Il dipartimento del tesoro ha compiuto passi simili contro il mixer di criptovalute Blender.io a maggio. Secondo OFAC, il mixer avrebbe elaborato $ 20.5 milioni su circa $ 620 milioni rubati dal gioco play-to-earn Ronin Bridge di Axie Infinity: circa 173,600 ETH e 25.5 milioni di USDC. In base alle sanzioni dell'OFAC, le aziende e gli individui hanno i loro beni bloccati e "alle persone statunitensi è generalmente vietato trattare con loro".

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Tornado Cash ha annunciato a luglio di averlo fatto completamente open source il codice dell'interfaccia utente come parte dei suoi obiettivi verso il completo decentramento e trasparenza. Il sito Web del mixer includeva uno strumento di conformità che consentiva agli utenti di mostrare l'origine di qualsiasi transazione.