Utilizzo di Crypto in Crime molto basso rispetto a Fiat, ammette Europol

Il numero di casi che coinvolgono l'uso di criptovalute nel finanziamento di reati di terrorismo e riciclaggio di denaro è in realtà numerabile a livello globale. Il valore delle transazioni crittografiche coinvolte in questi crimini è anche sminuito di più volte dal valore della fiat trattata in queste forme di criminalità. L'uso delle criptovalute in attività illecite è così limitato che Europol lo ha ammesso nel suo rapporto pubblicato mercoledì. Il rapporto ha cercato di evidenziare l'uso delle risorse digitali in attività criminali.

“La criptovaluta rimane attraente per i criminali, principalmente per la sua natura pseudo-anonima e per la facilità e velocità con cui i fondi possono essere inviati in qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, l'uso di criptovalute per attività illecite sembra comprendere solo una piccola parte dell'economia complessiva delle criptovalute e sembra essere relativamente inferiore alla quantità di fondi illeciti coinvolti nella finanza tradizionale".

"I criminali e le reti criminali coinvolte nella criminalità grave e organizzata continuano anche a fare affidamento in larga misura su denaro e transazioni legali tradizionali, oltre alle opportunità emergenti di trasferimento di valore".

Tuttavia, il rapporto afferma che le reti che utilizzano le criptovalute per i crimini globali continuano ad espandersi e alcuni le offrono persino come servizio ad altri criminali.

Seguendo i dati delle Nazioni Unite, tuttavia, il riciclaggio di denaro è un business globale fiorente che ora rappresenta dal 2 al 5% del PIL globale o da $ 800 miliardi a $ 2 trilioni all'anno. Ogni anno vengono spesi altri 1.6-2.2 trilioni di dollari per facilitare le attività illegali e la criminalità transnazionale. La tratta di esseri umani è ora un affare da 150 miliardi di dollari ogni anno. La maggior parte di questo è facilitato con denaro fiat. Sfortunatamente, oltre l'80% di questo denaro fiat passa attraverso banche regolamentate e istituzioni finanziarie a causa di collusione, corruzione, coinvolgimento dello stato e altre tolleranze nonostante le rigorose procedure antiriciclaggio e anticrimine.

In effetti, le criptovalute - le cui transazioni possono essere tracciate in qualsiasi momento su un registro digitale blockchain - si rivelano preziose solo per gli investigatori perché molte altre transazioni criminali e di riciclaggio di denaro coinvolgono contanti e non possono mai essere rintracciate o avere prove del loro verificarsi. Il motivo principale per cui tali crimini che coinvolgono fiat, banche regolamentate e istituzioni finanziarie sono difficili da fermare non è che le criptovalute vengano utilizzate o che i crimini siano nascosti. Piuttosto, è a causa della corruzione finanziaria e del coinvolgimento di stati e persone potenti in tali transazioni. La Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN"), un'agenzia all'interno del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha rilasciato file dannosi nel settembre 2021 rivelando che le banche regolamentate globali spostano ancora miliardi di dollari in transazioni sospette per sospetti terroristi, cleptocrati e boss della droga.

Il rapporto prodotto da FinCEN rivela che banche e istituzioni finanziarie generano enormi profitti spostando fondi illeciti, fortune sottratte ai paesi in via di sviluppo e denaro rubato attraverso schemi Ponzi. L'intelligence e le forze dell'ordine lo sanno ma non possono fare nulla. In effetti, la trasparenza con criptovalute e blockchain è il motivo per cui si oppone con veemenza e non può fare appello a chiunque voglia che questi crimini continuino.

Il rapporto di Europol non dice quanta criptovaluta sia coinvolta nel crimine in totale, ma afferma che il volume totale delle transazioni relative ai mercati darknet su Internet è stato stimato a 1.7 miliardi nel 2020. Cita il più grande mercato attivo del dark web Hydra, che esso dice è stato responsabile del 75% delle transazioni darknet.

Il rapporto mette poi in evidenza ulteriori "decine di milioni di euro" riguardanti fondi rubati che sono stati trovati attraverso un'indagine Europol sul riciclaggio di denaro avviata nel 2020 in 20 paesi. Quindi le autorità tedesche hanno contribuito a scoprire una rete di frodi sugli investimenti da 30 milioni di euro in tutta Europa nel 2021.

Fonte: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/