Aviv Talmor, fondatore e amministratore delegato della società di commercio elettronico UTrade, è stato condannato da un tribunale israeliano per frodare investitori di 77 milioni di NIS (22 milioni di dollari) e diverse altre spese.
Come riportato dai media locali Globes, martedì mattina, il tribunale distrettuale di Tel Aviv ha condannato Talmor per frode in circostanze aggravate, furto da parte di persona autorizzata, riciclaggio di denaro e gestione di un portafoglio di investimenti senza alcuna licenza.
La condanna è arrivata dopo un lungo processo in quanto Talmor fu il primo incriminato dalle autorità israeliane nel dicembre 2018. La corte ora ascolterà le argomentazioni relative alla sentenza del 24 novembre.
Una frode massiccia
L'azione contro Talmor e UTrade è iniziata nel 2015, quando diversi investitori hanno presentato denuncia alle autorità, a cui è seguita una ispezione.
Secondo l’accusa iniziale, UTrade ha raccolto 100 milioni di shekel tra il 2012 e il 2015 da circa 600 clienti, promettendo un rendimento annuo dal 15 al 20%. Sebbene i clienti dell’azienda fossero principalmente israeliani, un rapporto precedente aveva rivelato che l’azienda si rivolgeva anche a clienti globali.
Inoltre, il giudice ha osservato che la società non ha fornito alcuna giustificazione per tali rendimenti elevati e li ha considerati “false dichiarazioni”. Inoltre ha sottolineato che dalle attività criminali della società emerge chiaramente che le sue attività commerciali erano in perdita.
Inizialmente l'azienda ha specificato la separazione tra i fondi dei clienti e i proventi dell'azienda. Tuttavia ha utilizzato i depositi dei clienti per le spese operative e anche per l'espansione strategica con un acquisizione . Pagava persino i vecchi clienti con i fondi di quelli nuovi, rendendolo un classico schema di Ponzi .
Inoltre, la corte ha riconosciuto la testimonianza di 169 clienti di UTrade che non avrebbero investito se avessero saputo che la società avrebbe utilizzato i loro fondi per spese operative. Attualmente la società fraudolenta deve agli investitori 12 milioni di dollari.
La sorella di Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor, si è dichiarata accusata di cospirazione per commettere un crimine. È stata multata di 10,000 NIS con sospensione della pena. Inoltre, le autorità hanno incriminato Roy Cuzin, capo analista di UTrade, ma questi è fuggito dal paese, cosa che ha portato alla sospensione del procedimento.
Aviv Talmor, fondatore e amministratore delegato della società di commercio elettronico UTrade, è stato condannato da un tribunale israeliano per frodare investitori di 77 milioni di NIS (22 milioni di dollari) e diverse altre spese.
Come riportato dai media locali Globes, martedì mattina, il tribunale distrettuale di Tel Aviv ha condannato Talmor per frode in circostanze aggravate, furto da parte di persona autorizzata, riciclaggio di denaro e gestione di un portafoglio di investimenti senza alcuna licenza.
La condanna è arrivata dopo un lungo processo in quanto Talmor fu il primo incriminato dalle autorità israeliane nel dicembre 2018. La corte ora ascolterà le argomentazioni relative alla sentenza del 24 novembre.
Una frode massiccia
L'azione contro Talmor e UTrade è iniziata nel 2015, quando diversi investitori hanno presentato denuncia alle autorità, a cui è seguita una ispezione.
Secondo l’accusa iniziale, UTrade ha raccolto 100 milioni di shekel tra il 2012 e il 2015 da circa 600 clienti, promettendo un rendimento annuo dal 15 al 20%. Sebbene i clienti dell’azienda fossero principalmente israeliani, un rapporto precedente aveva rivelato che l’azienda si rivolgeva anche a clienti globali.
Inoltre, il giudice ha osservato che la società non ha fornito alcuna giustificazione per tali rendimenti elevati e li ha considerati “false dichiarazioni”. Inoltre ha sottolineato che dalle attività criminali della società emerge chiaramente che le sue attività commerciali erano in perdita.
Inizialmente l'azienda ha specificato la separazione tra i fondi dei clienti e i proventi dell'azienda. Tuttavia ha utilizzato i depositi dei clienti per le spese operative e anche per l'espansione strategica con un acquisizione . Pagava persino i vecchi clienti con i fondi di quelli nuovi, rendendolo un classico schema di Ponzi .
Inoltre, la corte ha riconosciuto la testimonianza di 169 clienti di UTrade che non avrebbero investito se avessero saputo che la società avrebbe utilizzato i loro fondi per spese operative. Attualmente la società fraudolenta deve agli investitori 12 milioni di dollari.
La sorella di Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor, si è dichiarata accusata di cospirazione per commettere un crimine. È stata multata di 10,000 NIS con sospensione della pena. Inoltre, le autorità hanno incriminato Roy Cuzin, capo analista di UTrade, ma questi è fuggito dal paese, cosa che ha portato alla sospensione del procedimento.
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