WazirX banna 2,431 account tra ottobre 2022 e marzo 2023

• WazirX ha annunciato che la società ha vietato 2,431 account.
• L'esclusione dei conti era sotto la direzione della LEA e come parte del monitoraggio interno dell'azienda.
• WazirX ha dichiarato di aver ricevuto 431 richieste da LEA nello stesso periodo.

WazirX, il principale scambio di criptovaluta nel mercato delle criptovalute indiano, ha annunciato martedì, nel suo rapporto sulla trasparenza, che la società ha vietato 2,431 account negli ultimi 5 mesi. Secondo il rapporto, l'esclusione dei conti è stata eseguita sotto la direzione delle forze dell'ordine (LEA) e come parte del processo di monitoraggio delle transazioni interne della società. 

In particolare, nel rapporto, la società ha scritto che WazirX ha esaminato gli account "con attività sospette", aggiungendo:

WazirX ha anche identificato in modo proattivo gli account con attività sospette con l'aiuto di piattaforme di terze parti e ha condiviso le informazioni con l'Unità investigativa finanziaria (FIU-IND). Il tempo medio di risposta alle richieste è stato di 25 minuti per la prima risposta tagliata.

Inoltre, il rapporto afferma che la società ha ricevuto quasi 431 richieste da LEA, di cui 46 straniere mentre 385 indiane, relative a blocco, procedimenti penali e indagini, poiché questi account erano sospetti. È stato durante il periodo compreso tra ottobre 2022 e marzo 2023 che WazirX ha ricevuto le richieste "a fronte di un volume totale di transazioni di $ 390 milioni".

Significativamente, Rajagopal Menon, vicepresidente dell'azienda, ha spiegato l'ordine del giorno del rapporto sulla trasparenza, citando:

Il rapporto sulla trasparenza è una testimonianza del nostro impegno per consentire un ecosistema Crypto sicuro e affidabile per i nostri utenti. Abbiamo concentrato i nostri sforzi per rendere la nostra piattaforma più user-friendly e abbiamo fornito un solido servizio clienti ai nostri utenti con cui connettersi per qualsiasi dubbio.

Il vicepresidente ha aggiunto che gli sforzi di collaborazione con la LEA sono radicati nella visione dell'azienda di "rendere le criptovalute libere da qualsiasi attività fraudolenta e inaugurare un ambiente di fiducia".

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