WazirX sotto inchiesta da parte della direzione dell'applicazione dell'India

L'exchange di criptovalute indiano WazirX è indagato dall'Enforcement Directorate (ED) del paese per sospetta violazione delle normative sui cambi.

L'ED ha affermato che la sospetta violazione da parte dello scambio del Foreign Exchange Management Act del paese ha coinvolto transazioni per un valore di 27.90 miliardi di rupie (381.93 milioni di dollari). L'agenzia ha anche affermato che i dirigenti Nischal Shetty e Hanuam Mhatre sono stati indagati, insieme alla società.

I dettagli dell'indagine

Questa nuova indagine è collegata a un'indagine sul riciclaggio di denaro nelle applicazioni di gioco d'azzardo online illegali di proprietà cinese. Secondo l'ED, i cittadini cinesi accusati hanno riciclato i proventi criminali convertendoli nella criptovaluta Tether (USDT).

Hanno quindi trasferito questi proventi convertiti tramite Binance, che ha acquisito WazirX nel 2019. Secondo l'ED, WazirX ha ricevuto criptovaluta per un valore di 8.8 miliardi di rupie ($ 120 milioni) dai conti Binance. 14 miliardi di rupie (191 milioni di dollari) sono stati poi trasferiti sui conti di Binance durante il periodo delle indagini. 

L'ED ha emesso un avviso di causa spettacolo alla società e ai suoi dirigenti, il che richiede che le parti nominate forniscano una spiegazione a un tribunale. Nel frattempo, WazirX ha affermato di non aver ancora ricevuto alcun avviso di causa spettacolo, dichiarando il rispetto di tutte le leggi applicabili.

Problemi con WazirX

Questa non è la prima stampa poco lusinghiera che WazirX ha ricevuto di recente. All'inizio di quest'anno, lo scambio è stato sopraffatti dalla domanda di dogecoin (DOGE). Molti tentativi da parte degli utenti di scambiare la criptovaluta sono stati percepiti come attacchi informatici e negati dai server dell'exchange. WazirX aveva già affrontato problemi con periodi di volume più elevato.

Ciò era stato solo esacerbato dall'instabile contesto normativo in India. In precedenza, la banca centrale indiana aveva esortato in modo informale i prestatori a farlo rompere i legami con attività legate alle criptovalute. Il prestatore privato ICICI Bank lo ha fatto con WazirX, che ha contribuito ai suoi problemi di capacità di elaborazione commerciale. Da allora, la RBI ha chiarito la sua posizione, negando di fatto questa richiesta informale.

Invasione di scambio in India

Nel frattempo, nonostante tutta questa incertezza normativa, gli scambi di criptovalute globali sono sempre più numerosi cercando di entrare il mercato indiano. Kraken, Bitfinex e KuCoin hanno già avviato colloqui per comprendere meglio il mercato indiano e i punti di ingresso. Per entrare nel mercato, queste borse dovrebbero creare le proprie filiali all'interno del paese o acquistare un'azienda locale.