Aggiornamento settimanale n. 31

Aggiornamento settimanale n. 31

MARK COLLINS E DEMETRIOS TSEAS

Regulatory:

Il NYDFS pubblica nuove linee guida relative alla quotazione delle valute virtuali: Il 15 novembre, il Dipartimento finanziario dello Stato di New York ServiziServizi generali, comprese organizzazioni non profit, forum e news sit... Più (NYDF) ha emesso una guida, stabilendo nuovi standard più rigorosi per la quotazione e la rimozione delle monete in valuta virtuale, per tutte le entità commerciali in valuta virtuale (VC) sotto "BitLicense". Le entità di capitale di rischio che avevano una politica di quotazione delle monete precedentemente approvata in base alle linee guida precedenti non sono autorizzate ad autocertificare alcuna moneta finché non presentano e ricevono l'approvazione da parte del Dipartimento di una politica di quotazione delle monete che soddisfi gli standard della Sezione (A) della Guida e disporre di una politica di rimozione delle monete approvata che soddisfi gli standard della Sezione (B) della Guida. A seguito dell'approvazione da parte del DFS di una politica di quotazione delle monete, un'entità di capitale di rischio può procedere all'autocertificazione delle monete, rendendole così disponibili per attività commerciali approvate in valuta virtuale a New York o ai newyorkesi. Il Dipartimento non approverà una politica di quotazione delle monete in assenza di una politica di accompagnamento di rimozione delle monete. Per ogni nuova moneta, l'entità VC deve eseguire una valutazione completa del rischio che dovrebbe includere fattori quali: progettazione tecnica e rischio tecnologico; Rischio operativo; Rischio per la sicurezza informatica; Rischio di mercato e liquidità; Rischio di finanza illecita; Rischio legale; Rischio reputazionale; Rischio normativo. Inoltre, le entità VC dovrebbero considerare: Conflitti di interessi e problemi di protezione del cliente. Secondo le nuove linee guida, un'entità VC non può autocertificare monete potenziate dall'anonimato, progettate per offuscare l'identità di individui o entità, o qualsiasi altra stablecoinLe stablecoin potrebbero essere criptovalute o algoritmi emessi privatamente... Più che non è incluso nella Greenlist, che ora include solo: BitcoinIl termine "Bitcoin" può riferirsi a Bitcoin la rete, ... Più (BTC) Ethereum (ETH) e sei stablecoin: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) e PayPal Dollar (PYUSD). x stablecoin approvate per l'emissione a New York da entità VC

Le Filippine emettono obbligazioni tokenizzate basate su DLT: Il 16 novembre, l’Ufficio del Tesoro delle Filippine (BTr) ha annunciato la prima offerta del paese di titoli del Tesoro tokenizzati (TTB) denominati in peso filippino, nel tentativo di raccogliere almeno 10 miliardi di peso dal mercato obbligazionario nazionale. La BTR ha registrato una forte domanda; la dimensione del libro ha raggiunto P31.426 miliardi ($ 560 milioni), più di tre volte la dimensione di emissione target di P10 miliardi ($ 180 milioni) e alla fine ha raccolto $ 270 milioni. I TTB sono titoli di Stato a tasso fisso a un anno che pagano cedole semestrali al 6.5%, emessi sotto forma di token digitali, che saranno mantenuti nel registro della Distributed Ledger Technology (DLT) di BTr. Il BTr implementerà una struttura a doppio registro, con il registro DLT che funzionerà in parallelo con il registro nazionale dei titoli Scripless (NRoSS), con il NRoSS che fungerà da registro primario. Questa volta i TTB sono stati offerti ad acquirenti istituzionali qualificati, ma col tempo potrebbero essere estesi a un pubblico più ampio.

La BRI esamina le considerazioni sull'anonimato e sulla privacy della CBDC: Il 17 novembre la Banca dei regolamenti internazionali ha emesso documento di lavoro n. 1147 intitolato: Valuta digitale e privacy della banca centrale: un esperimento di sondaggio randomizzato. “ La protezione della privacy è una delle caratteristiche chiave da considerare nella progettazione della valuta digitale della banca centrale (CBDC). Utilizzando un campione rappresentativo a livello nazionale di oltre 3,500 partecipanti, conduciamo un esperimento di sondaggio online randomizzato per esaminare come la volontà di utilizzare CBDC come mezzo di pagamento varia con il grado di protezione della privacy e la fornitura di informazioni sui vantaggi per la privacy derivanti dall'utilizzo di CBDC. Troviamo che entrambi i fattori aumentano significativamente la disponibilità dei partecipanti a utilizzare CBDC fino al 60% quando acquistano prodotti sensibili alla privacy. I nostri risultati forniscono spunti utili sulla progettazione e sull'adozione della CBDC da parte del pubblico ".

La SEC statunitense accusa Kraken di aver gestito una borsa valori non registrata: Il 20 novembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) carico Payward Inc. e Payward Ventures Inc. conosciute insieme come Kraken, per aver gestito la piattaforma di trading di criptovalute di Kraken come borsa valori, broker, dealer e agenzia di compensazione non registrata, senza registrazione presso l'autorità di regolamentazione. La denuncia della SEC sostiene inoltre che le pratiche commerciali di Kraken, i controlli interni carenti e le pratiche di tenuta dei registri inadeguate presentano una serie di rischi per i suoi clienti. Come affermato nella denuncia, Kraken mescola il denaro dei suoi clienti con il proprio, incluso il pagamento delle spese operative direttamente dai conti che detengono i contanti dei clienti. Kraken presumibilmente mescola anche le risorse crittografiche dei suoi clienti con le proprie, creando quello che il suo stesso revisore dei conti ha identificato come "un rischio significativo di perdita" per i suoi clienti.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato il più grande accordo della storia con Binance per violazioni delle leggi statunitensi contro il riciclaggio e le sanzioni: Il 21 novembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (DoJ), attraverso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e l'IRS Azione PenaleUn criminale è un individuo o un gruppo che è stato condannato... Più Investigazione (CI), hanno intrapreso un’azione collettiva senza precedenti ritenere Binance Holdings Ltd. e le sue affiliate (collettivamente, Binance) responsabili delle violazioni delle Bank Secrecy ActIl Bank Secrecy Act (BSA) è una legislazione statunitense volta a... Più (BSA), Stati Uniti antiriciclaggio (AML)Sono in vigore norme antiriciclaggio (AML) per aiutare a proteggere... Più e molteplici programmi di sanzioni. L'accordo transattivo di FinCEN prevede una sanzione pecuniaria civile di 3.4 miliardi di dollari, impone un monitoraggio di cinque anni e richiede significativi impegni di conformità, anche per garantire la completa uscita di Binance dagli Stati Uniti. L'accordo transattivo dell'OFAC prevede una sanzione di 968 milioni di dollari e richiede che Binance rispetti una serie di robusti obblighi di conformità alle sanzioni, inclusa la piena collaborazione con l'autorità di monitoraggio supervisionata da FinCEN. Con effetto immediato, Changpeng Zhao (CZ), si dimette dalla carica di CEO di Binance, e gli succede Richard Teng, fino ad ora Responsabile globale dei mercati regionali di Binance. Segretario al Tesoro Janet Yellen disse "Binance ha chiuso un occhio sui suoi obblighi legali nella ricerca del profitto. I suoi fallimenti intenzionali hanno consentito al denaro di fluire verso terroristi, criminali informatici e pedofili attraverso la sua piattaforma. ” Binance ha annunciato la risoluzione con il DoJ tramite a Blog di Binance, CZ, ex CEO di Binance ha condiviso la sua decisione di dimettersi dalla carica di CEO di Binance tramite una X (ex Twitter) settimana, mentre è possibile trovare l'ordine di consenso di FinCEN qui.

Do Kwon verrà spedito dal Montenegro: Il co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, rischia la potenziale estradizione negli Stati Uniti o in Corea del Sud, come approvato da un tribunale del Montenegro. La decisione finale spetta al ministro della Giustizia del Montenegro, in seguito all'arresto di Kwon per aver tentato di utilizzare documenti falsi per fuggire dal paese, con accuse sia negli Stati Uniti che in Corea del Sud che lo attendono. Sentenza del Tribunale

Criptovalute:

L'utente BTC spende inavvertitamente 3.1 milioni di dollari in commissioni: Un utente Bitcoin ha pagato involontariamente una commissione di transazione di 3.1 milioni di dollari per un trasferimento di 139 BTC, segnando l'ottava commissione più alta nella storia di Bitcoin. Il mittente, forse ignaro della politica di non cancellazione delle spese di sostituzione, ha trasferito più della metà del valore effettivo a destinazione indirizzoIn un contesto di criptovaluta, un indirizzo è un k crittografico... Piùe la speculazione suggerisce una combinazione tra la scelta di una commissione elevata e la commissione sostitutiva (RBF) nodoNel mondo della valuta digitale, un nodo è un computer che... Più La politica ha contribuito all’incidente. MemPool

Binance vede deflussi relativamente contenuti dopo la decisione del DOJ: BlockchainUna blockchain è un libro mastro digitale condiviso, o un continuo aumento... Più La società di analisi Nansen ha rivelato che, nonostante un deflusso netto di 956 milioni di dollari su Ethereum circa 24 ore dopo l'accordo di 4.3 miliardi di dollari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti con Binance, non c'è stato alcun "esodo di massa di fondi". Le partecipazioni totali di Binance sono aumentate a oltre 65 miliardi di dollari e, mentre i prelievi continuano, Nansen ha osservato che eventi passati, come la causa della SEC nel giugno 2023, le voci di insolvenza nel dicembre 2022 e le conseguenze di FTX, hanno visto volumi di deflusso più elevati. nansen

Bittrex interromperà le operazioni: Bittrex Global ha dichiarato la sua intenzione di chiudere le operazioni, avviando la sospensione delle attività di trading il 4 dicembre. La decisione, comunicata il 20 novembre, fa seguito al piano della sua controparte statunitense di cessare le operazioni in risposta alle incertezze normative, con la piattaforma che avvisa gli utenti convertire le partecipazioni in dollari USA in euro o criptovalutaUna criptovaluta (o criptovaluta) è una risorsa digitale des ... Più prima del 4 dicembre per evitare problemi di prelievo. Bittrex

Atomic cerca di respingere l'azione legale collettiva: La società che gestisce Atomic PortafoglioUn portafoglio è un dispositivo (un dispositivo hardware, un programma o un servizio... Più ha chiesto l'archiviazione di un'azione legale collettiva statunitense riguardante un attacco informatico da 100 milioni di dollari, sostenendo che le denunce dovrebbero essere presentate in Estonia, dove l'azienda ha sede, poiché "non ha legami con gli Stati Uniti". In una mozione di licenziamento presso un tribunale distrettuale del Colorado, Atomic Wallet ha sottolineato il suo accordo di licenza con l'utente finale, che impone un contenzioso in Estonia, e ha sottolineato che solo un utente in Colorado è stato presumibilmente colpito dall'incidente. Bloomberg

Hack ed exploit:

HTX ripristina la funzionalità dopo l'hack: HTX, l'exchange di criptovalute precedentemente noto come Huobi, ha ripristinato i servizi Bitcoin in seguito a un attacco informatico da 30 milioni di dollari avvenuto il 22 novembre. In un aggiornamento, HTX ha affermato che depositi e prelievi per varie valute, tra cui BTC, ETH, TRX e USDT, sono ora operativi , e il fondatore Justin Sun si aspetta che la piena funzionalità per le altre criptovalute venga ripristinata gradualmente entro la prossima settimana. Annuncio

Hacker di Kyberswap: KyberSwap ha offerto una ricompensa del 10% all'hacker che ha rubato 46 milioni di dollari il 22 novembre e ha lasciato una nota per la negoziazione. KyberSwap ha richiesto la restituzione del 90% dei fondi rubati entro le 6:25 UTC del XNUMX novembre, altrimenti l'hacker sarà invitato a "rimanere in fuga", con il team che esprime apertura a ulteriori discussioni via e-mail. Cointelegraph

Ponte HECO: In una recente serie di attacchi informatici, due progetti legati a Justin Sun hanno subito perdite per 86.6 milioni di dollari dal bridge Ethereum della catena HECO e 12.5 milioni di dollari dagli hot wallet appartenenti a HTX. Ciò avviene appena dodici giorni dopo che Poloniex di Sun ha perso 126 milioni di dollari, sollevando preoccupazioni per ripetute violazioni della sicurezza e potenziali controlli normativi per Sun, che ha registrato perdite totali per 233 milioni di dollari nei suoi progetti negli ultimi tre mesi. Rekt

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