Di cosa sono accusati Binance e CZ? Uno sguardo più da vicino al deposito CFTC

Un'agenzia di regolamentazione federale degli Stati Uniti ha appena intentato una causa contro Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, per un'ampia gamma di violazioni normative, riportando Bitcoin a 27,000 dollari. 

Ecco di cosa la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) ritiene che la società e il suo CEO, Changepeng Zhao (CZ), siano colpevoli.

Le violazioni di Binance

Secondo la CFTC denuncia, Binance ha accettato ordini e facilitato il commercio che coinvolge più risorse digitali per i clienti negli Stati Uniti, che l'agenzia considera materie prime. 

Alcune di queste materie prime, secondo il regolatore, includono Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Litecoin (LTC). Sebbene vi sia un ampio accordo tra le agenzie e il parlamento sul fatto che Bitcoin sia una merce, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha fatto numerosi suggerimenti alludendo invece al fatto che Ether sia una sicurezza. 

Sebbene Binance non dovrebbe servire i clienti con sede negli Stati Uniti (se non attraverso la società separata e indipendente Binance US), la CFTC sostiene che la sua presenza all'interno del paese si è gradualmente espansa nel tempo, in particolare ai clienti "VIP" istituzionali importanti dal punto di vista commerciale. 

Nonostante sapessero che ciò avrebbe imposto requisiti normativi e di registrazione su Binance, l'exchange e CZ hanno entrambi ignorato tali requisiti e aiutato i clienti a eludere i controlli di accesso dell'azienda, secondo la CFTC.

Il disprezzo di Binance per tali leggi è stato piuttosto redditizio: solo nel maggio 1.14 ha raccolto $ 2021 miliardi di entrate dalle transazioni in derivati. Nel frattempo, circa il 16% degli account presso l'exchange è stato identificato da Binance come situato negli Stati Uniti. 

L'exchange è anche accusato di utilizzare e incoraggiare varie tecniche per sfuggire ai requisiti normativi. Ciò include il non stabilire una sede fissa in nessuna località in modo che Binance non sia soggetta alle leggi di quella zona. 

Sfuggire ai controlli KYC

Binance e i suoi dipendenti hanno anche presumibilmente incoraggiato i clienti statunitensi a utilizzare reti private virtuali (VPN) per sfuggire ai controlli KYC in violazione della legge, e i suoi clienti VIP con sede negli Stati Uniti ad aprire conti con società di comodo per eludere i controlli di conformità. 

Infine, la CFTC ha accusato Binance di trascurare l'implementazione dei controlli che impedirebbero la finanza illecita:

"Binance non è mai stato registrato presso la CFTC a nessun titolo e ha ignorato le leggi federali essenziali per l'integrità e la vitalità dei mercati finanziari statunitensi, comprese le leggi che richiedono l'implementazione di controlli progettati per prevenire e rilevare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo", ha scritto l'agenzia.

Come punizione per le violazioni di Binance, la CFTC chiede sanzioni tra cui divieti di negoziazione e registrazione, sboccatura e interessi prima e dopo il giudizio.

Secondo CNBC, anche Binance ha aiutato Cliente cinese a bordo della sua piattaforma sfuggendo alle regole KYC e AML, nonostante la crittografia sia stata completamente bandita all'interno dei suoi confini. 

Dopo essere stato accusato, CZ ha risposto alla causa su Twitter con il numero "4", il suo unico segnale che sta evitando di commentare "notizie false" e "attacchi" contro Binance. 

si signore pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— Armonia (@armonia_1994) 27 Marzo 2023