Cos'è una criptobalena? Come i grandi portafogli spostano le maree nel mercato delle criptovalute

Cos'è una criptobalena? Se sei nuovo nello spazio blockchain, comprendere questo termine è una delle prime cose che dovresti imparare nella tua educazione crittografica. 

Che siano intenzionali o meno, i movimenti delle criptovalute causano enormi oscillazioni nel mercato. Rimanere aggiornati con l'attività delle balene, sia rialzista che ribassista, è un modo semplice per ottenere un vantaggio competitivo nel mercato delle criptovalute.

È noto che le balene manipolano deliberatamente i prezzi delle valute digitali a proprio vantaggio. Tuttavia, la gestione inefficiente della liquidità delle criptovalute può anche portare alla rovina le balene, come abbiamo visto in modo così spettacolare durante Sam Bankman-Friedè caduta in disgrazia.

Ma come fanno queste balene a controllare i movimenti dei prezzi degli asset digitali e come evitare di essere spazzate via dai loro schizzi?

Cos'è una criptobalena?

Fondamentalmente, una balena crittografica è un indirizzo di portafoglio che contiene una quantità significativamente grande di una particolare criptovaluta. Nella maggior parte dei casi, il numero di monete necessarie per qualificarsi come balena è soggettivo, anche se la maggior parte della comunità crittografica concorderebbe sul fatto che detenere 1,000 BTC conferisca lo status di "Bitcoin Whale".

Detenere grandi quantità di criptovalute conferisce a queste balene un enorme controllo e influenza sui mercati. Per darvi un'idea, diamo un'occhiata a Dogecoin (DOGE). Il più grande detentore di DOGE sulla mainnet di Dogecoin possiede il 24% della fornitura totale di DOGE. Con uno schiocco delle dita, questo portafoglio potrebbe vendere le loro monete e stampare una catastrofica candela rossa sul grafico DOGE.

Sebbene questa non sia una buona idea a causa della liquidità limitata, questa balena ha un'enorme influenza sui movimenti dei prezzi di DOGE. Per questo motivo, molte balene preferiscono scambiare criptovaluta in operazioni OTC (over-the-counter), dove non avranno un impatto diretto sui prezzi delle criptovalute.

Ci sono alcune tecniche di manipolazione del mercato a disposizione delle balene di cui noi piccoli pesci dovremmo essere consapevoli. 

Come le balene muovono il mercato delle criptovalute

Proprio come nel vero oceano, i movimenti e i comportamenti delle balene agitano e interrompono la vita dei semplici gamberetti che rimangono intrappolati nella loro scia. Ecco alcuni dei modi comuni in cui le balene crittografiche manipolano i prezzi.

Compra/Vendi muri

Le balene esauriscono mentalmente gli acquirenti rialzisti impostando grandi ordini di vendita e creando quello che viene chiamato un muro di vendita. Cosa significa questo? Immagina di essere un trader e ti aspetti un asset crittografico come Ethereum (ETH) salire di prezzo. 

Ti dirigi verso uno scambio di criptovalute come Binance per acquistare ETH, ma quando guardi il libro degli ordini, vedi un muro di mattoni di ordini di vendita del valore di $ 10 milioni. Ciò significa che i rialzisti devono acquistare ETH per un valore di $ 10 milioni e il prezzo difficilmente si muoverà.

Uno spesso muro di vendita è spesso sufficiente per scoraggiare gli acquirenti che rimuovono i loro ordini di acquisto, lasciando che la pressione di vendita standard del mercato travolga i rialzisti e faccia scendere i prezzi. Questa tecnica può essere applicata anche a NFT collezioni.

"Ma perché una balena dovrebbe abbassare deliberatamente i prezzi se detiene una grande quantità di criptovaluta?!" Ti sento chiedere. La risposta è semplice, significa che possono comprare di più a prezzi ancora più bassi. 

Come probabilmente puoi intuire, acquistare muri funziona allo stesso modo di vendere muri, solo nella direzione opposta. I venditori ribassisti con posizioni corte potrebbero vedere un muro di grandi ordini di acquisto e chiudere le loro posizioni di vendita allo scoperto, perdendo fiducia nel loro orientamento ribassista. In tal modo, gli orsi devono riacquistare la specifica criptovaluta scambiata per chiudere i loro short, spingendo i prezzi verso l'alto.

Caccia alla liquidazione

La volatilità nel mercato delle criptovalute è un dato di fatto, ma quando i trader usano molta leva finanziaria, le cose diventano ancora più folli. Quando i trader con leva vengono liquidati, devono automaticamente chiudere le loro posizioni per rimborsare tutto ciò che hanno preso in prestito all'apertura della posizione.

Per dirla semplicemente, quando una posizione long viene liquidata, il trader deve automaticamente vendere la valuta scambiata e viceversa per una posizione short. Un mercato sovraindebitato provoca una cascata di liquidazioni forzate che si traducono in drammatici movimenti di prezzo.

Quando le balene crittografiche effettuano inaspettatamente grandi acquisti o vendite, possono attivare questi punti di liquidazione che costringono i trader a chiudere le loro posizioni. 

Portafoglio multiplo

Per alcuni, essere una balena Bitcoin e avere un portafoglio Bitcoin pieno di migliaia di BTC è uno status symbol. Tuttavia, altre balene sono più discrete e non vogliono che i loro movimenti vengano tracciati sulla blockchain.

Tali balene separano le loro proprietà in portafogli più piccoli per tenere gli occhi indiscreti lontani dai loro portafogli. Evitando il rilevamento, queste balene sono in grado di manipolare il mercato senza che i loro movimenti vengano riconosciuti come transazioni di balene.

Questo esempio mostra che questi quattro portafogli hanno una storia di invio di SHIB tra di loro. Sebbene il portafoglio più grande abbia lo 0.192% dell'offerta SHIB, forma un cluster con altri portafogli che detengono collettivamente lo 0.443%.

Conosciuto Crypto balene

Non tutte le crypto whale sono anonime. In effetti, alcuni dei maggiori detentori di alcune valute sono personaggi pubblici ben riconosciuti nel settore delle criptovalute. Generalmente, questi personaggi pubblici non partecipano alle pratiche di manipolazione del mercato comuni tra le balene anonime.

• MicroStrategia - La società di software di Michael Saylor è una delle più grandi balene di Bitcoin pubblicamente riconosciute al mondo.
• Brian Armstrong – Il fondatore di Coinbase è stato uno dei primi investitori in risorse digitali come Bitcoin.
• Tesla – Il famoso veicolo elettrico di Elon Musk ha acquistato BTC per un valore di 1.5 miliardi di dollari nel 2021.
• Winklevoss Twins - Gemelli imprenditoriali Tyler e Cameron Winklevoss possiede circa 70,000 bitcoin e ha fondato l'exchange di criptovalute Gemini. 
• Vitalik Buterin – Il bizzarro fondatore di Ethereum è comprensibilmente una balena ETH. Era anche il più grande Shiba Inu (SHIB) balena, prima di bruciare le monete SHIB che non ha mai voluto.

C'è stato un tempo in cui Sam Bankman-Fried era considerato una balena crittografica, tuttavia, i suoi fondi famigeratamente mal gestiti hanno portato alla sua stessa scomparsa. Il bilancio di FTX era pieno di token di criptovaluta come token FTX (FTT) e Serum (SRM) con alta capitalizzazione di mercato e bassa liquidità.

Quando iniziarono a circolare voci secondo cui FTX era insolvente, non c'era abbastanza liquidità nel mercato per sostenere la pressione di vendita su questi token. Il bilancio di FTX era sostenuto solo da asset gonfiati artificialmente, il che significava che non avevano abbastanza fondi liquidi per pagare i loro depositanti.

Cos'è l'osservazione delle balene crittografiche?

Una delle spade a doppio taglio della funzionalità blockchain è che tutto è trasparente e verificabile sulla catena, il che significa che chiunque può tracciare i movimenti delle balene crittografiche. Le balene possono evitarlo in una certa misura suddividendo le loro partecipazioni tra diversi portafogli, ma gli esperti investigatori di blockchain possono ancora trovare i portafogli collegati in modo relativamente semplice.

L'osservazione delle balene è un'abilità utile. Le balene sono generalmente commercianti esperti con un'ottima conoscenza e comprensione del mercato. Il monitoraggio dei portafogli balena è un buon modo per identificare le criptovalute che potrebbero avere catalizzatori positivi nel loro orizzonte.

D'altra parte, se una balena inizia a vendere una particolare criptovaluta, ciò potrebbe essere considerato un indicatore del fatto che i grandi attori del mercato prevedono che sono in arrivo cattive notizie. Se gli account Twitter popolari come Whale Alert condividere che una balena sta inviando una grande quantità di criptovalute a uno scambio, potrebbero prepararsi per una grande svendita.

È importante essere consapevoli del fatto che le balene sanno che tutti possono vedere queste informazioni, quindi è necessario tenere presente che qualsiasi transazione di balene potrebbe anche essere un altro livello di manipolazione per portarti fuori strada.

Pro e contro di Crypto Whales e Whale Watching

Nonostante tutte le loro tattiche e tecniche, le balene crittografiche sono anche una forza del bene nel settore delle criptovalute. Diamo un'occhiata ai vantaggi e agli svantaggi delle balene crittografiche e del whale watching nel mercato delle criptovalute. 

Vantaggi

• Supporta i progetti di criptovalute: le balene che acquistano e detengono determinate criptovalute ritirano dalla circolazione un gran numero di monete, aumentando la scarsità di token e riducendo la potenziale pressione di vendita.
• Fornire liquidità profonda: le balene crittografiche a volte forniscono liquidità agli scambi decentralizzati per guadagnare commissioni di negoziazione. Ciò riduce la volatilità dei prezzi grazie a una maggiore liquidità di mercato più profonda all'interno delle coppie di token.
• Identificare nuovi scambi: il monitoraggio dei portafogli balena è un buon modo per sapere cosa si aspetta che il denaro intelligente accadrà dopo nel mercato delle criptovalute.

Svantaggi

• Manipolazione del mercato: le criptovalute esercitano un potente controllo sul mercato e possono manipolare i prezzi per cercare di influenzare le tue operazioni e le tue decisioni di investimento.
• Problemi di centralizzazione: guardando indietro all'esempio di Dogecoin, se un portafoglio contiene una concentrazione così elevata di monete, potrebbe essere in grado di ricattare gli sviluppatori affinché agiscano nei loro interessi. La loro capacità di distruggere il valore di una risorsa digitale è una minaccia al decentramento.

Il rovescio della medaglia

• Non dimenticare mai che il mercato delle criptovalute è un ambiente PvP. È un gioco a somma zero in cui le balene cercano attivamente di estrarre valore dal mercato a spese degli altri. 

Perché dovresti aver cura

Imparare a conoscere le balene crittografiche e le tecniche che potrebbero utilizzare per manipolare il mercato può aiutarti a prendere decisioni informate nello spazio crittografico.

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