Indipendentemente dalla natura pubblica generale di Bitcoin, è sempre stato presentato come un modo privato per effettuare transazioni monetarie senza l'intervento di terze parti. Tuttavia, con la crescente sofisticazione delle strategie e degli strumenti da parte delle autorità per gestire i fondi di criptovaluta, è diventato chiaro che, sebbene le transazioni sulla blockchain siano collegate esclusivamente a indirizzi di tasche, queste potrebbero essere ricondotte a istituzioni o persone.
Ciò ha portato a nuovi metodi per oscurare le tue transazioni bitcoin, in particolare, il mixaggio delle transazioni bitcoin. Tuttavia, qual è il mix di transazioni bitcoin? Come funziona? E, è autorizzato?
Cos'è il mixaggio delle transazioni Bitcoin?
Il mixaggio delle transazioni Bitcoin consiste principalmente nel fondere una somma di criptovalute, la cui priorità e traiettoria stai tentando di coprire, con una somma illimitata di fondi diversi. La gente lo fa tramite un mixer bitcoin, altrimenti chiamato tumbler bitcoin.
Mixer centralizzati e decentralizzati
Esistono due metodi principali per combinare i tuoi bitcoin: un mixer bitcoin centralizzato o un mixer bitcoin decentralizzato.
I mixer bitcoin centralizzati sono letteralmente società che potrebbero essere desiderose di prendere il tuo bitcoin e scambiarlo con bitcoin diversi a un prezzo di servizio. Queste società forniscono una soluzione semplice per mescolare il tuo bitcoin.
Questi, tuttavia, presentano ancora un problema di privacy. L'azienda gestirà comunque un file di chi ha acquisito quale bitcoin e da dove è arrivato. Il problema è che l'azienda potrebbe benissimo essere costretta a pubblicizzare tali dati o consegnarli a una terza occasione.
I mixer bitcoin decentralizzati, d'altra parte, utilizzano protocolli blockchain simili a CoinJoin, per oscurare la provenienza dei fondi. CoinJoin è principalmente una tecnica di anonimizzazione utilizzata per aggiungere uno strato di privacy a una blockchain altrimenti pubblica.
Il protocollo CoinJoin consente a un gruppo di clienti di mettere insieme una quantità di bitcoin insieme, quindi ridistribuirla in modo che tutti ricevano di nuovo la stessa quantità di bitcoin. Dopo il metodo, nessuno può dire chi ha acquisito cosa o da dove è arrivato.
Il mixaggio di transazioni Bitcoin è legale?
Il potere di coprire la provenienza dei fondi ha trasformato i mixer bitcoin in un focolaio di azioni di riciclaggio di denaro. Ora, se i mixer bitcoin sono autorizzati o meno dipende dalle linee guida legali che regolano il luogo in cui risiedi. Nel febbraio 2021, sulla scia dell'arresto di Roman Sterlingov, il presunto creatore di Bitcoin Fog, allora statunitense Lo ha detto il vice procuratore generale Brian Benczkowski che "cercare di oscurare le transazioni di valuta virtuale [attraverso un mixer] è un crimine".
La "regola di viaggio" della Monetary Motion Job Pressure negli Stati Uniti e la quinta direttiva antiriciclaggio nell'Unione europea richiedono ora che i rivenditori di criptovalute condividano i dati dell'originatore e del beneficiario insieme alle transazioni crittografiche, quasi costringendo gli scambi di criptovalute standard a vietare " contaminati” contanti o contanti che sono stati combinati.
Il caso dei soldi di Twister
L'8 agosto 2022, la divisione statunitense del Treasury's Workplace of International Property Management (OFAC) ha aggiunto Twister Money, uno dei più grandi miscelatori di criptovaluta, alla lista di controllo SDN (Specificamente designati e bloccati), rendendo l'uso dell'open -source protocollo illegale. Le informazioni hanno scosso il mondo delle criptovalute poiché molti dei principali mercati e fornitori di criptovalute si sono mossi per implementare le nuovissime linee guida.
Sebbene questo non fosse il principale mixer di criptovalute a essere focalizzato dalle autorità statunitensi, la differenza sta nel fatto che, rispetto al caso Bitcoin Fog, Twister Money non è gestito centralmente. È un protocollo decentralizzato; programma software open source. IL Comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è abbastanza facile nella sua formulazione:
La capacità e l'integrità delle sanzioni dell'OFAC derivano […] dalla capacità dell'OFAC di designare e aggiungere individui al registro SDN
Il problema sorge quando si pensa al fatto che il programma software non è un'entità o un individuo ma piuttosto un codice, come hanno identificato molti sviluppatori. Tuttavia, perché il fatto che il software sia un codice è un problema? Bene, in linea con ogni informatica e linguistica, la conoscenza è lingua. E poiché alcuni si stanno affrettando a livellare, definendo il trasferimento incostituzionale, la lingua è un dispositivo che usiamo per parlare, sostenendo che di conseguenza, il codice, come lingua, è protetto dalla prima modifica della struttura degli Stati Uniti.
Impresa pericolosa
La combinazione di transazioni Bitcoin offre un ottimo livello di privacy a una blockchain personale altrimenti. Questa capacità, tuttavia, ha trasformato i mixer di transazioni bitcoin in focolai per azioni di riciclaggio di denaro.
Se è consigliabile mantenere personali le transazioni bitcoin, i mixer bitcoin forniscono un'ottima varietà. Anche se metti in pericolo l'affiliazione con l'esercizio del crimine, e i tuoi soldi potrebbero essere considerati "contaminati" da molti degli scambi di criptovalute più in voga.
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